杜拜/阿聯酋

杜拜虛擬資產服務提供者（VASP）牌照由虛擬資產監管局（VARA）依法授權與監管。授權持牌實體在杜拜（除 DIFC 外）合法進行虛擬資產交易所、經紀、託管、借貸及顧問等 7 項專屬業務。该许可依法适用 FATF 国际反洗钱及 Travel Rule 标准，法定豁免隱私幣（AEC）交易，並實施嚴格的淨流動資產（NLA）及 1:1 準備金要求。法定准入门槛要求在本地设立实体物理办公室，配置常駐合規負責人（CO/MLRO），實繳資本依據業務及託管模式界定在 50 萬至 1 億迪拉姆之間。港匯通為申請實體提供涵蓋杜拜本地法團設立、高階主管適格性（Fit & Proper）訪談輔導、合規與安全手冊（含 BCDR 與冷熱錢包架構）編撰，及 VARA 案卷遞交答辯的全案法務代辦服務。

迪拜虚拟资产服务提供商（VASP）依据具体业务受迪拜虚拟资产监管局（VARA）与迪拜多种商品交易中心（DMCC）分级规管。VARA VASP 牌照系受法定约束的特许资质，授权持牌实体在阿联酋迪拜合法开展加密资产兑换、经纪做市、受托保管及自营交易等业务。港汇通为申请实体提供涵盖 DMCC 自由区实体（FZ-LLC）设立、VARA 牌照分类申请、UBO 穿透式資金合法性溯源、定制化 AML/CFT 合规计划编制及阿联酋本地机构银行对公开户尽调应对的全案法务代办服务。