澳洲

澳洲證券與投資委員會（ASIC）於 2001 年根據澳洲《證券投資委員會法案》成立，是一個獨立的聯邦政府機構，依法獨立對公司、投資行為、金融產品和服務行使監理職能。隨著 2001 年該法案的出台，ASIC 從此將零售外匯交易市場正式納入日常監管範圍，與銀行、證券、保險等金融業一同監管，成為了澳洲國家金融體系的絕對核心。依法案規定，任何在澳洲從事金融交易的機構均需申請獲得金融服務牌照（AFS Licence）或成為其授權代表（AR）。港匯通為您提供從澳洲法團組建、財務合規籌劃至向 ASIC 遞交全案審查的一站式法定顧問服務。

澳洲數位貨幣交易所（DCE，國際統稱 VASP）由澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）執行基於《反洗錢與反恐怖主義融資法》的嚴格規管。AUSTRAC DCE 註冊係受法定約束的市場准入資質，授權持牌實體在澳洲境內合法進行法幣與加密貨幣兌換、幣幣交易、虛擬資產轉移及受託保管業務。港匯通為申請實體提供涵蓋本地私人有限公司（Pty Ltd）設立、本地常駐董事配置、UBO 穿透式資金合法性溯源、客製化 AML/CTF 合規計畫編制及機構銀行對公開戶盡調應對的全案法務代辦服務。