愛沙尼亞

愛沙尼亞私人有限公司（OÜ）須依據《商業法典》在電子商業登記系統完成設立，申報股東、管理委員會成員、主要經營活動及最終受益所有人；使用境外管理委員會地址時，亦須依規定指定愛沙尼亞持牌聯絡人。港匯通為您提供從電子居民與公司架構規劃、OÜ註冊和聯絡人配置，到稅務、加值稅、銀行帳戶及年度報告的一站式服務。

梳理愛沙尼亞FIU牌照申請條件、當地公司設立、AML制度搭建、審查重點與維護義務，協助評估辦理可行性並儘快取得客製化申請方案。

愛沙尼亞電子貨幣機構（EMI）牌照由愛沙尼亞金融監理局（FSA / Finantsinspektsioon）審核與監督。核准機關完成相應跨境通知後，可在歐洲經濟區內提供獲準服務。申請人須具備至少35萬歐元初始資本，依法保護客戶資金，並提交業務計劃、治理、反洗錢/反恐怖主義融資、IT安全與內部控制資料。FSA在收到全部必要資料後3個月內決定，且最晚不得超過收到申請後6個月。

愛沙尼亞虛擬資產服務提供者（VASP/CASP）自 2025 年起由愛沙尼亞金融監督局（FSA）接手實質審查。授權持牌實體在愛沙尼亞及歐盟全域合法進行加密資產與法幣兌換、受託保管以及轉移服務等法定業務。港匯通為申請實體提供涵蓋愛沙尼亞有限責任公司（OÜ）設立、UBO 穿透式法幣資金溯源、常駐 AML 合規官配置及 FSA 實質審查回應的全案法務代辦服務。