香港 TCSP (信託或公司服務提供者) 牌照申請註冊指南

依據《打擊洗錢條例》，在港以業務形式提供：設立法團、提供報名/營業地址、擔任法團董事/秘書、擔任明示信託受託人及代名股東，均屬受規管範圍。

普通TCSP牌照沒有統一最低資本要求。若另行申請成為《受託人條例》下的信託公司，應依該獨立制度核對股本、繳足金額和註冊條件；TCSP提供信託服務不自動等同於信託公司註冊。

依據 AMLO 第53B條，政府機構、認可機構 (銀行)、在港經營附屬業務的 SFC 持牌法團、以及法定的會計專業人士與法律專業人士，依法豁免申領牌照。

TCSP牌照不自動授權DeFi、虛擬資產交易、託管、支付或穩定幣發行。實際上是否觸發證監會VATP或其他牌照，須按平台控制、產品、客戶、資金和代幣功能判斷。

官方申請費為 3,440 港幣（續期為 2,910 港幣）。另外，就每位須依法接受「適當人選」背景評估的自然人或法團，均需額外交納單人 975 港幣的審查費，費用不可退還。

銀行開戶及虛擬資產相關帳戶由銀行獨立盡調。所需執照、反洗錢/反恐怖主義融資、信託、客戶資產和法律文件取決於實際業務與銀行政策，TCSP牌照不能保證開戶。

公司註冊處沒有在本頁引用的官方資料中承諾統一審批或交易週期。時間取決於申請人、適當人選、文件、補充資料、會面、變更審批及交易條件。

公司註冊處可依《打擊洗錢條例》進入持牌人的業務處所，查閱或複製有關業務或交易紀錄並作出查詢。具體法定權限及後果應依第9及第10條理解，不宜概括為無條件“隨時進入”。

必須實施“事前核准”。任何人成為持牌法團新的最終擁有人、合夥人或董事前，必須提交表格 TCSP3 取得處長書面批准。無合理辯解「先上車後補票」可處以罰款及監禁。

牌照通常有效期限為 3 年。持牌人若欲持續經營，必須在牌照效期屆滿前 60 日或之前，依法遞交表格 TCSP2 提出續約申請。未能按期遞交將面臨牌照自動失效。

處長依法有權實施紀律行動。包括公開譴責、下達限期修正命令，以及依法對違規持牌人處以最高達 500,000 港幣的巨額行政罰款，嚴重者直接撤銷牌照。

必須在擬停業的日期前，透過表格 TCSP7 依法向處長具報停業意願及具體日期。處長將在該日正式取消其牌照並從名冊中刪除。違規未報即屬犯罪。