香港 TCSP (信託或公司服務提供者) 牌照申請註冊指南

依據《打擊洗錢條例》，在港以業務形式提供：設立法團、提供報名/營業地址、擔任法團董事/秘書、擔任明示信託受託人及代名股東，均屬受規管範圍。

普通TCSP牌照沒有統一最低資本要求。若另行申請成為《受託人條例》下的信託公司，應依該獨立制度核對股本、繳足金額和註冊條件；TCSP提供信託服務不自動等同於信託公司註冊。

依據 AMLO 第53B條，政府機構、認可機構 (銀行)、在港經營附屬業務的 SFC 持牌法團、以及法定的會計專業人士與法律專業人士，依法豁免申領牌照。

TCSP牌照不自動授權DeFi、虛擬資產交易、託管、支付或穩定幣發行。實際上是否觸發證監會VATP或其他牌照，須按平台控制、產品、客户、資金和代幣功能判斷。

官方申請費為 3,440 港幣（續期為 2,910 港幣）。另外，就每位須依法接受「適當人選」背景評估的自然人或法團，均需額外交納單人 975 港幣的審查費，費用不可退還。

銀行開戶及虛擬資產相關帳戶由銀行獨立盡調。所需執照、AML/CFT、信託、客戶資產和法律文件取決於實際業務與銀行政策，TCSP牌照不能保證開戶。

公司註冊處沒有在本頁引用的官方資料中承諾統一審批或交易週期。時間取決於申請人、適當人選、文件、補充資料、會面、變更審批及交易條件。

公司註冊處可依《打擊洗錢條例》進入持牌人的業務處所，查閱或複製有關業務或交易紀錄並作出查詢。具體法定權限及後果應依第9及第10條理解，不宜概括為無條件“隨時進入”。

必須實施“事前核准”。任何人成為持牌法團新的最終擁有人、合夥人或董事前，必須提交表格 TCSP3 取得處長書面批准。無合理辯解「先上車後補票」可處以罰款及監禁。

牌照通常有效期限為 3 年。持牌人若欲持續經營，必須在牌照效期屆滿前 60 日或之前，依法遞交表格 TCSP2 提出續約申請。未能按期遞交將面臨牌照自動失效。

處長依法有權實施紀律行動。包括公開譴責、下達限期修正命令，以及依法對違規持牌人處以最高達 500,000 港幣的巨額行政罰款，嚴重者直接撤銷牌照。

必須在擬停業的日期前，透過表格 TCSP7 依法向處長具報停業意願及具體日期。處長將在該日正式取消其牌照並從名冊中刪除。違規未報即屬犯罪。

不能。信託或公司服務提供者制度與投資、銀行及其他受監理服務不同，許可範圍須依實際業務分別核對。

申請受理不等於獲發許可。應先確認哪些行為屬於需授權的經營，以及是否已取得適用的正式或暫準許可；裝修、培訓和設備測試應與對外營業區分。

可參閱香港 TCSP 牌照主管機關的監理及申請資料，核對相應制度及辦理資訊。

建議把用途、佈局、消防、建築條件及業務需求列成檢查表，並向主管機關及適用的專業人員確認。租約可考慮附設發牌條件，避免把裝潢完成當作必然獲批。

先核對許可是發給個人、公司、場所還是指定業務。新經營主體或負責人不應直接沿用舊文件，應辦理適用的變更、轉讓或新申請程序。

將新地點、設施、服務內容及負責人員與已批文件逐項比較。原許可不一定覆蓋新增場所或活動，應先完成適用的審批及相關部門手續。

主管機關可能會要求補充說明、修改圖則或整改。建議在提交前核對地址、平面圖、裝置、人員和實際業務，並對修改保留版本記錄，減少往返補件。

不是。公司存續、商業登記及具體行業許可各有程序及期限。建議分別建立提醒，並核對保險、人員資格及附帶條件是否也需更新。

整理有效許可、已批圖則或業務說明、人員資料、設備維護及業務記錄，並安排能說明實際營運的負責人。檢查後應依要求整改，不能只補一份形式化說明。