本土企業が香港の銀行口座開設を拒否される6つの主な理由と解決策
香港の銀行口座開設は銀行が独自に決定する。この記事では所有権を整理します、仕事、資金、国家、業界やプロファイルの一貫性などの一般的なレビューのトピック，拒否後の手順を確認します。。
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金融機関は、規制要件を満たす KYC および取引監視システムをどのように構築できるでしょうか?
KYCと取引監視システムの構築，適用される法律と管轄当局を最初に決定する必要があります，次に、顧客と受益者の識別を実装します。、リスク評価、スクリーニング、警報調査、STR判定、記録、ガバナンス、テストと外部委託された管理。
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香港会社登記後，会社の銀行口座をすぐに開設するにはどうすればよいですか? (ビデオインタビューガイド)
香港企業は登録後も銀行による独立したデューデリジェンスを受ける必要がある。ビジネスの準備をする、資金、最終的な受益者およびアカウントの使用状況に関する情報，銀行の要求に応じてビデオまたは現場での検証を完了します。
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