香港貴金属および宝石ディーラー (DPMS) 登録

DPMSとは、Dealers in Precious Metals and Stonesの略称です。。香港はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例（第 615 章）に基づき、2023 年 4 月 1 日から貴金属および宝石の販売業者登録制度を導入します。，登録は香港税関物品局によって行われます。、クラス B 登録者の AML/CFT コンプライアンスの強制と監視。

法定の免除が適用されない限り，香港で貴金属のビジネスを営む人、宝石、貴重な製品または貴重な資産のサポートツール，総額120,000香港ドル以上の特定の取引または特定の現金取引を行うこと，取引前に適切な登録を取得する必要があります。基準値には他の通貨での同等の金額が含まれます。

カテゴリ A は、HK$120,000 の基準に達する非現金取引のみを行うトレーダーを対象としています。。カテゴリーBは、閾値を満たす現金取引を行う予定のトレーダー向けです。，同時に閾値を満たす非現金取引も実行可能；カテゴリ B は、適合性と適切なレビューおよび顧客デューデリジェンスの対象となります。、継続的なモニタリングや記録保持などの AML/CFT 義務。

门槛既适用于单次操作，関連している、または関連しているように見える複数の操作にも適用されます。；金銭の授受も判決に含まれる。現金取引と非現金取引の法的定義は異なります，取引全体と支払いの組み合わせと併せて分析する必要がある，一枚のレシートを見るだけではなく。

クレジットカードに関する香港税関のよくある質問、銀行振込、小切手と電子ウォレットが現金以外の支払いの例として挙げられています。閾値を満たす非現金取引のみがカテゴリー A とみなされます。；閾値を満たす現金取引が提案されている限り，カテゴリーBに申請する必要があります。

金を含む貴金属、銀、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウムとルテニウム；ダイヤモンドを含む宝石、サファイア、ルビー、エメラルド、翡翠と真珠，自然かどうか。関連する貴金属または宝石で作られたもの、関連素材を含む、または付随する宝飾品または時計，定義を満たす貴重な資産担保商品も規制の対象となる可能性があります。

必要になるかもしれない。香港税関はこう明言した。，訪問販売または純粋なオンラインストア、対面取引のない実店舗も含む，有効な事業登録を保持し、香港で関連事業を運営している限り、閾値を満たす取引を行う，引き続き対応する登録を申請する必要があります。承認後、オンライン事業者は指定された登録ステータスの確認方法も提供する必要があります。。

通常、同じ法人が 1 つの登録を申請します。，ただし、すべての貴金属および宝石の事業所は税関に申告する必要があります。。主な事業所における登録証の表示，対面取引を行う支店は、対応する支店証明書を表示する必要があります；新しい支店または臨時ブースを追加する前に、該当する通知を完了する必要があります。。

特定のオブジェクトは申請者の法的形式によって異なります，一般可包括独资经营者、パートナー、取締役と最終所有者，企業パートナーまたは企業取締役も、対応する報告に関与する場合があります。。税関は誠実性を考慮します、有罪判決、規律、破産およびその他の適合性関連情報。

中核的な対策には制度上のリスク評価が含まれる、顧客および受益者の識別と検証、継続的な監視、デューデリジェンスの強化、制裁スクリーニング、不審取引報告書、記録保持、スタッフのトレーニング、独立したレビュー，指定されたコンプライアンス責任者およびマネーロンダリング報告責任者。システムは実際の現金および貴重な資産の運用と一致する必要があります。

カテゴリー B の登録者は、法律および香港税関のガイドラインに従って顧客のデューデリジェンスと取引記録を保管する必要があります。，一般至少五年。記録はトランザクションを再構築するのに十分である必要があります，規制検査時に顧客にタイムリーな情報を提供できます、受益者、支払い、品、認可・不審行為調査情報。

香港税関物品局からの最新情報，カテゴリーAの申請料はHK$260です。，以降は年間 195 香港ドル；カテゴリーBの申請料はHK$1,970です。，さらに、健康診断および適切な検査の対象者には 1 名につき 650 香港ドルが課金されます。。クラス B 登録は通常 3 年間有効です，更新料 HK$1,060，適合審査には別途費用がかかります。料金は調整される場合があります，送信する前に最新の関税スケジュールをご確認ください。。

登録なしで実施、特定取引または特定現金取引を行う権限があると主張する行為，または登録者であると主張する，犯罪を構成する，有罪判決を受けた場合、最高刑は10万香港ドルの罰金と6か月の懲役となる。。基準を満たす現金取引を行うカテゴリーAの登録者も犯罪リスクに直面する。

香港匯通はビジネスと取引のしきい値の評価から始めることができます，クラス A または B パスの決定を支援，香港法人を設立、資本、最終的な所有者と事業所の情報，適切で適切な書類と AML/CFT システムを準備する，税関申請の調整、補足部品、表示を承認しました、更新と継続的なコンプライアンス。具体的な登録結果は、香港税関によって個別に審査され、決定されます。。