モンゴルFRC仮想資産サービスプロバイダー (ヴァスプ) ライセンス申請登録ガイド

法定業務は暗号資産サービス業者法（2021年公布）および金融監督委員会に準拠 (FRC) 規制当局の監督。モンゴルはFATFの40の勧告を完全に順守しています，マネーロンダリング防止の監督は国際基準とシームレスに統合されています。

法案の第 6.1 条は 5 つの中核事業を対象としています：法定通貨と暗号資産の交換、暗号通貨取引、資産譲渡、資産の保管および管理，公募や売り出し（ICO/IEO）に参加する金融サービスおよび金融サービス。

中核事業の株式資本は4億トゥグルグ以上であること。複数のサービスを申請するには、事業に基づいて資本を追加する必要があります。資金源は法定通貨でなければなりません，借金は固く禁止されています。外国人投資企業に対する各外国人投資家の最低出資額は 100,000 米ドルに達する必要があります。。

VASPが保有および管理する仮想資産の合計，法定上限は自己資本（自己資本）を超えてはなりません 100 倍。金融機関はシステミックリスクを防ぐために四半期ベースで自己資本比率を測定する必要がある。

絶対に違います。申請者はモンゴルで法的に登録された法人でなければなりません。自己資本の計算では海外資産を明示的に除外。登録を申請する場合、FRC の現地確認のため、モンゴル国内の実際の事務所住所の証明を提供する必要があります。。

少なくとも取締役会は 5 メンバー（含む） 2 独立取締役)。経営幹部と実際の管理者は財務/法務/IT の専門知識を持っている必要があります；融資延滞の記録がない；マネーロンダリングを絶対に排除する、テロ資金供与などの経済犯罪で有罪判決を受けた者。

内部監査部門を設置する必要がある、情報技術部、カスタマーサービス部門，マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）監督・実施部門。資産を一般に提供するには、提供および取引事業部門の設立も必要です。

4年間の事業開発計画を提出する必要がある；法的な資金源の証明；顧客の資金を分離するための専用銀行口座開設契約；過去3年間の監査済み財務諸表；AML/CFT リスク評価レポート；IT セキュリティに関する指示と終了および清算計画。

FRC が法定要件を満たす完全な申請書類を受け取った後，入ります 6 決定は数か月以内に下されます（議長は最長で延長する権限を持っています） 6 月)。交換部品が必要な場合，申請者は次の条件に該当する必要があります 30 営業日以内に補充してください。

システムは法定の情報技術標準に準拠していることが認定されている必要があります。1回の送金額は300万台湾ドルに達しました，送金元と受取人の詳細情報の収集は両方向で必須である必要がある。アセットを転送およびホスティングする前に必須の 2 段階認証 (2FA)。

はい。認可を受けた機関は、毎年 FRC に法的に資格のある（特に FRC によって登録された）証明書を提出する必要があります。、資本金3,000万台湾ドルおよび常駐監査人を有する独立監査機関が発行する年次財務報告書）。

お客様の法定通貨や暗号資産の不正流用は固く禁止されています。；メンテナンスされていない 100 自己資本比率以内；マネーロンダリング防止監視報告義務の不履行。赤い線のFRCをトリガーすると制限がかかります、強制登録抹消まで営業停止。