1. ベリーズに外国為替会社を設立する選択の【中核事業と税制上のメリット】
純粋に非課税の配当金
ベリーズ国際的な事業会社(IBC) は免税企業です。ベリーズ国内で商用サービスが提供されない限り，海外からの外貨収入は地方所得税から完全に免除されます。，究極の利益維持を実現する。
高いプライバシー保護
ベリーズオフショア会社優れたプライバシー保護。法律で明確に定められている，株主および取締役の個人情報を一般に開示する義務はありません，実際のコントローラに安全柵を設ける。
外国為替管理なしの自由流通
ベリーズには為替管理メカニズム (Exchange Control) がありません。。企業資金の出入りの絶対的な自由，銀行口座は世界中で開設可能，外国為替業界の高頻度資本決済ニーズに完璧に対応します。
強力な監修による高い信頼性
経済実体法の施行により、 50 10,000 米ドルという非常に高い資本基準，ベリーズのライセンスが「粗悪なオフショア」ラベルを逃れる，世界的な国際銀行やトップ決済プロバイダーによって広く認められています。
2. ベリーズ IFSC 金融ライセンスの法的内訳と非常に高い資本基準
| 法定ライセンスの種類 | 法的な事業権限の定義 | 最低払込資本要件 (2018新しい規制) |
|---|---|---|
| クラス VI ライセンス (外国為替取引) |
エクスクルーシブ外国為替ディーラーライセンス。外国為替仲介業者としての営業を許可される，顧客にオンライン取引プラットフォームを提供する，顧客の取引口座の処理および関連する外国為替サービス。 | 500,000 ドル (50万ドル)。2018年に基準が大幅に改善されました，ライセンスの有効期間中はベリーズの銀行口座を凍結されたままにしておく必要があります。。 |
| カテゴリ7ライセンス (デリバティブおよび有価証券取引) |
金融証券業免許（クラスJライセンス）。商品デリバティブ取引の認可，そして先物、オプション、金利、外国為替ツール、資本、契約スプレッド (CFD) 取引を待っています。 | 500,000 ドル (50万ドル)。この種のライセンスを保有することは、真に完全に認可された外国為替およびデリバティブブローカーとなります。。 |
| クラス8および12ライセンス (仲介およびアドバイザリーサービス) |
カテゴリー 8: 通貨ブローカーライセンス；カテゴリ12：相談の実施、提案されたサービスのライセンス。外国為替アドバイザリーまたは仲介サービスを提供するすべての会社はライセンスを取得する必要があります。 | 大規模な顧客ファンドのポジションを保持する必要はありません，特定の証拠金要件は通常、これより低くなります（例: 5 100万米ドル），IFSCによる承認。 |
3. ベリーズで認可された外国為替会社を設立するための[企業構造と人材に関する絶対的なレッドライン]
1. 経済実体局：による 2019 経済実体法の制約を受ける，企業はベリーズに少なくとも 1 つの物理的なオフィスを持っている必要があります，中核的な収入創出活動がベリーズで行われていることを実証する。
2. 現地取締役の必須要件：取締役会には少なくとも 1 人の現地取締役 (ベリーズ国民) が必要です。申請会社の取締役/株主は金融ビジネスに関する適切な知識を持っている必要があります、資格と豊富な経験。
3. 地元の資格を持ったスタッフ：現地ディレクターに加えて，企業は、意図した外国為替業務を遂行するのに十分な数の「資格のある従業員」がベリーズ国内に実際に存在していることを証明する必要があります。，十分な運営費がかかる。
4. 資本金の入金と凍結：株主は次のことを確認する必要があります 50 10,000米ドルの資本要件。資金は全額支払わなければなりません，ライセンスの有効期間中にベリーズの銀行口座を凍結する必要があります。
5. 顧客資金の絶対的な隔離：顧客の資金を保有する前にIFSCの書面による同意が必要です。企業は顧客の資金を別の口座に分離する必要がある，実際のコントロールを維持する。
4. [主要な法的文書とKYCデューデリジェンスチェックリスト]をベリーズIFSCに提出
| 機能カテゴリを確認する | IFSC の法的要件と提出の詳細 |
|---|---|
| エグゼクティブKYCと宣誓供述書 | すべての株主、取締役は提供する必要があります：パスポートの公証と翻訳、英文による居住証明書（3ヶ月以内のもの）、再開する、財務証明書の公証コピー、犯罪歴証明書がない，そして私が署名した公証された「BIOGRAPHICAL AFFIDAVIT」。 |
| 外国為替事業計画とAMLポリシー | 非常に詳細な内容を IFSC に提出する必要がある 5 年間事業計画と財務見通し。詳細情報も提供する必要がありますマネーロンダリング対策(AML) ポリシー、社内および社外の手順に関する KYC プロセスおよび操作マニュアル。 |
| 銀行信用および資本凍結証明書 | 口座を開設した銀行が発行した銀行信用証明書（Bank Reference Letter）の原本を提出してください。，同様に 50 法定資本10,000米ドルが全額支払われ、ベリーズ銀行で凍結されたことを示す公式確認文書。 |
5. ベリーズIFSC外国為替ライセンス取得のための【公式承認パノラマプロセス】
ステップ 1：事前デューデリジェンスとベリーズ法人設立
会社名を入力して登録検索（「外国為替」の文字が含まれる場合は取引許可申請書の作成が必要）。ベリーズオフショア事業会社の登録，株主と現地取締役の体制を確立する，上級幹部向けの公証文書を作成する。
ステップ 2：ビジネスプランを作成し、現地の銀行口座を開設する
IFSCの要求に応じて詳細文書の草案を作成する 5 年間事業計画、操作マニュアルとAMLプロセス。ベリーズの認可を受けた金融機関での現地銀行口座開設のサポート，そしてデポジット 50 1万米ドルの資本が凍結される。
ステップ 3：申請書と信用証明書をIFSCに正式に提出
記入済みの申請フォームを送信する、公証宣誓供述書、銀行が発行した事業計画書と資本確認書類がベリーズ国際金融サービス委員会に正式に提出される，公式レビューシーケンスを入力してください。
ステップ 4：IFSCの徹底した審査と複数回にわたる防御
IFSC 当局は、監査を実施するために認定職員を割り当てます。，資金源、上級幹部の専門的資格とマネーロンダリング防止のリスク管理モデルに関して、非常に厳格な調査と身元調査を実施します。。
ステップ 5：外国為替免許取得 (費やした合計時間 5-7 月)
クライアントに代わってすべての IFSC フィードバックに応答し、必要に応じて詳細を調整します。審査に合格すると、カテゴリー6またはカテゴリー7のライセンスが正式に発行されます。。プロセス全体にはおよそかかります 5 に 7 月。
6. IFSC の継続的なコンプライアンス審査と [非常に厳格な法定報告のレッドライン]
月次財務報告の義務化：企業はIFSCに「毎月」提出する必要がある、損益計算書と実行されたすべての取引の数と金額に関する詳細なレポート。標準化された IFSCREP1 を提出します(四半期ごとの) および IFSCREP2(年刊)。
緊急事態 5 毎日の緊急レポート：受信した場合に操作が含まれる場合、詐欺、資金の盗難などの顧客からの苦情，またはスーパーの会社 2.5 1万ドル訴訟の被告，経営トップはIFSCに緊急報告し、「5営業日」以内に対応計画を提出しなければならない。
年次面接と独立した監査：ライセンス保有者は、質問のため少なくとも年に 1 回 IFSC (物理的またはリモート会議) を訪れる必要があります。。会計記録はIFRS基準に従って保管する必要がある，外部の独立した監査報告書の提供を義務付ける。
顧客保護と取引制限：月次財務諸表を毎月クライアントに提供する必要があります。手数料の値上げを目的として、企業が顧客に過剰取引を勧める行為は絶対に禁止します。。お客様の書面による許可なしに，クライアントに代わってトランザクションを実行しないでください。
7. ベリーズIFSCライセンスの【政府手数料と高額な運営コストの詳細】
| 経費のカテゴリ | 法定手数料と市場コストの見積もり (米ドル) |
|---|---|
| 高額な初期ライセンス申請料 | 外国為替ディーラーまたは証券会社向け（カテゴリー7），申請料は 25,000 ドル（2016年新規制引き上げ後の基準です。，(当初は5,000ドル)。金額はIFSCに直接支払わなければなりません。 |
| 政府による年間ライセンス更新手数料 | 年間ライセンス更新にかかる政府手数料も、 25,000 ドル。また，会社独自の年次更新政府登録料も必要です。 1,099 ドル。 |
| 毎月のローカル運用および保守コスト | 経済実体法を満たすため，現地に物理的なオフィスを維持する必要がある、現地取締役および資格のある従業員。特定のニーズに応じて，基本的なメンテナンス費用は一般的に 3,500 米ドル/月 について。 |
8. 香港匯通のベリーズIFSCのワンストップ外国為替ライセンス代理サービス
会社設立と経済実体決済
ベリーズでセットアップしましょう事業会社，最も厳しい「現地ディレクター」と「コンプライアンス部門の事務局」というレッドラインに真っ向から取り組む，完全なコンプライアンスの徹底 2019 経済実体法に基づく審査基準。
主要な財務書類の作成とリスク管理
上級法律専門家がお客様に合わせてカスタマイズ 5 年間事業財務予測計画。カリブ海金融活動作業部会（CFATF）基準に完全に準拠したマネーロンダリング対策（AML）およびコンプライアンス業務マニュアルを作成する。
地元の銀行口座開設と公式弁護
ベリーズの認可を受けた金融機関での現地銀行口座開設を支援します。，仕上げる 50 10,000ドルの資本凍結。お客様に代わって IFSC 認定職員による数か月にわたる詳細なレビューと質問に対処する完全な権限を与えられています。
9. ベリーズ IFSC 外国為替規制ライセンスに関する実践的な質問と回答 (よくある質問)
ベリーズ IFSC は 1999 年に正式に設立されました，カリブ海金融活動作業部会 (CFATF) の積極的なメンバーとして，ベリーズはオフショアマネーロンダリングとの闘いに強い政治的取り組みを行っている。したがって，IFSC のライセンスプロセスは非常に高い基準を設定しています，国際的に認められたベストプラクティス基準を完全に満たす金融ビジネスのみが認可されるように設計されています。，世界の金融システムの安定を維持するため。
ベリーズの金融ライセンス分類は非常に詳細です，大きく12のカテゴリーがある。外国為替仲介業務を行うことが決定されたプラットフォーム向け，最も重要なことは、外国為替ディーラーの専任免許である「第6種免許（外国為替取引）」を取得することです。；プラットフォーム ビジネスが純粋な外国為替に限定されない場合，より複雑な未来も関係する、オプション、差額契約（CFD）、株式およびその他のデリバティブ取引，法律に基づき上位の「カテゴリー7ライセンス」を申請する必要があります。。
市場から劣悪なプラットフォームを一掃するために，ベリーズは 2018 年に前例のない規制強化を受けました。カテゴリー 6 または 7 の外国為替デリバティブライセンスの法定最低払込資本要件は、10 万米ドルから 50 万米ドルへと大幅に上昇しました。。より厳しいのは、，この巨額のお金はライセンスの有効期間内に全額支払われ、ベリーズの現地銀行口座に凍結されなければなりません。，外貨で保管しなければなりません。
2019年の経済実質法の導入により、ベリーズにおける「ペーパーカンパニー」の時代は完全に終わった。この法案はベリーズ外国為替ライセンスを保有するすべての企業に義務付けています。，中核的な収入を生み出す活動がベリーズで行われていることを証明する必要があります。これは、認可された教育機関が地域内に物理的なスペースを備えた物理的なオフィスを持たなければならないことを意味します。，外国為替活動を行うために十分な数の現地有資格従業員を雇用する，そして、それに見合った金額の実際の運営費用が発生します。。
法律で義務付けられている，認可された外国為替会社の取締役会には、ベリーズの地元住民である常駐取締役が少なくとも 1 名含まれていなければなりません。また，規制当局は株主とすべての経営陣に対して非常に厳しい監視を実施する。申請者は公証された金融専門家証明書を提出する必要があります、犯罪歴なし，そして法的拘束力のある「宣誓供述書」に署名します，彼はこのような複雑な金融ビジネスを運営するための絶対的な専門知識と資格を持っていることを誓います。
申請者は、非常に専門的な深みと実現可能性を備えた5年間の事業計画と財務予測書をIFSCに提出する必要があります。。リスク管理とブロックのレベルで，マネーロンダリングを防止するための包括的な AML ポリシー文書のセットを提出する必要がある、徹底した顧客確認 (KYC) プロセス，社内のリスク管理と外部顧客との取引に関する詳細な手順マニュアル。。やっと，口座開設銀行が発行した50万米ドルの資金凍結の確認書類も添付する必要があります。。
プロジェクト全体の完全なライフサイクルには通常 5 ～ 7 か月かかります。まず、法人登記と執行公証を完了する必要があります。。次にベリーズ現地で法人口座を開設します，そして50万米ドルの資金注入と凍結に成功した。銀行から資本確認書を受け取ったら，事業計画書とともにIFSCに正式提出。IFSC当局は、非常に詳細な調査と身元調査を行うために専任のライセンス担当官を配置します。，最終承認まで。
認可を受けた機関は、クライアントの資金を許可なく使用することは絶対に許可されません。，開催前にIFSCから事前に書面による同意を得る必要がある，そして、顧客の資金を会社自身の運営資金とは完全に異なる別の銀行口座に分離することが義務付けられています。。また，企業が自らの手数料収入を増やすことのみを目的として、悪意を持って顧客に過剰な取引を勧誘する行為は固く禁止されています。，顧客の明示的な書面による許可を得ることなく、，プラットフォームは、許可なく顧客に代わってトランザクションを実行してはなりません。
企業は「月次」ベースで報告することが義務付けられている，会社の現在の資本状況に関する詳細な報告を IFSC に提供する、実行されたすべての取引の正確な数と合計額を含む月の利益計算書。また，企業はまた、標準化された四半期報告書および年次報告書を一貫して提出する必要があります。，また、外部の独立した会計士によって発行される権威ある監査報告書を毎年提出することが義務付けられています。。ライセンス所有者は、少なくとも年に 1 回、直接 IFSC を訪れ、面接を受ける必要があります。。
規制により非常に厳しい緊急報告のレッドラインが設定される：ライセンスを取得した企業が市場操作に関わる情報を受け取った場合、浮気、詐欺、偽造、顧客資金の盗難または横領の重大な申し立てに関する苦情；または、会社とその従業員が 25,000 ドルを超える訴訟の被告として指名される，経営トップは、事件を知ってから「5営業日以内」に包括的な報告書を緊急に作成し、対応計画をIFSCに提出する必要がある。。
第7種デリバティブおよび外国為替ディーラーの初回ライセンス申請料と年間更新料は最高です。 25,000 USD (IFSC に直接支払う必要があります)。また，まだ支払う必要があります 1,099 法人の年間更新料 (米ドル)。現地事務所の維持に関する経済実体法の要件を満たすため、現地のコンプライアンスディレクターと資格のあるスタッフを雇用するための必須要件，企業は、現地の通常営業経費を月額少なくとも 3,500 米ドル以上負担する必要があります。。
ベリーズの国際事業会社 (IBC) は本質的に免税会社です。その税法は極めて純粋な「属地主義」を実施している。：外国為替プラットフォームのサービス対象にベリーズの地元住民が含まれない限り、，そして、世界の他の地域での事業から生み出される海外での莫大な収益はすべて，彼らは法律に従ってベリーズの地方法人所得税を完全に免除されます。。この極端なレベルの財務プライバシーと税金免除，世界的な多国籍ブローカーにとって利益を最大化するための安全な避難所であり続けます。。
香港匯通は、根底にあるロジックに真に触れるフルケースの代理店を提供します。。最も致命的な「現地ディレクター」対「コンプライアンス機関のオフィス」というレッドライン要件に対処する，経済的実質が基準を満たしていることを確認する。上級法律顧問が、お客様に合わせて 5 年間の財務予測とマネーロンダリング対策に関する白書を作成します。，深いローカルチャネルを活用する，難易度の高い50万ドルの資本確認と認可金融機関での口座開設を強力にサポート，ライセンスが発行されるまで、IFSC からのすべての重大な問い合わせに完全に対応します。。
