1. バーレーンCASPライセンスの【法定事業分類と規制の特徴】
4段階の分類ライセンス制度
カテゴリ 1 のみ証券コンサルタント；カテゴリー 2 では保管および代理取引が可能です；カテゴリ 3 は独自のマーケットメイキングをカバーします；カテゴリ 4 は最高の権限です，法的に営業が許可されている暗号資産取引所(B.S.Cのみ. 建築）。
0% 法人税とキャピタルゲイン税
バーレーン暗号資産会社が対象 0% 法人税，キャピタルゲイン税と源泉徴収税が免除されます。法令に基づく暗号資産サービスに係る手数料のみが適用されます。 10% 標準付加価値税 (バット)。
2025年 ステーブルコイン発行フレームワーク
CBBは「ステーブルコインの発行・提供」を実施 (SIO) モジュール》。ライセンスを取得した企業は BHD を発行することが法的に許可されています、米ドルなどに固定された単一通貨の法定通貨に裏付けられたステーブルコイン，必須要件 1:1 積立資産の質権。
厳格なトークンリスト承認システム
取引所はコインを無作為に出品することを固く禁じています。CBB の事前の書面による承認を得た「承認された暗号資産」のみ (受け入れられた暗号資産)「サービスを提供する」，ダークネット取引トークンは法律に従って一票で拒否権を発動された。
2. 業界情報：中東暗号分野【法的に認められた代理人の場合】
世界をリードする取引所：バイナンス (バイナンス)
バーレーンに支店を設立，2022認定企業としては初となる 4 親切 (カテゴリ 4) 完全にライセンスを取得した暗号通貨取引所。完全な取引プラットフォームと受託保管サービスの運営が承認されました。
機関投資家向けOTC取引：ARPデジタル
承認された 3 クラスライセンス。デジタル資産構造商品を専門とするバーレーン唯一のOTC取引所 (OTC) 機構，ファミリーオフィスや富裕層向けにカスタマイズされたソリューションを提供。
中東コンプライアンスのパイオニア：雨
中東で初めてCBBライセンスを取得した暗号化会社。2017規制サンドボックスに入り、2019 年に卒業する最初のグループ，最初のものを入手 3 CASP のようなライセンス，法定通貨預金と資産保管の提供。
3. CASPライセンスに対するバーレーンCBBの[法定払込資本および手数料基準]
| 法定ライセンスの種類 | 法定最低払込資本金 (BHD) | 正式申請料 / 年間ライセンス料ベース (BHD) |
|---|---|---|
| 第 1 親切 (カテゴリ 1) *相談する / ブローカ (禁止されたクライアント資産) |
最低 25,000 BHD （について 6.6 100万米ドル） |
適用する：100 / 最低年会費：2,000 |
| 第 2 親切 (カテゴリ 2) *代理取引 / ホスティング (自営業の禁止) |
最低 100,000 BHD （について 26.5 100万米ドル） |
適用する：100 / 最低年会費：3,000 |
| 第 3 親切 (カテゴリ 3) *自己勘定取引 / マーケットメイキング (クライアント) |
最低 200,000 BHD （について 53.0 100万米ドル） |
適用する：100 / 最低年会費：4,000 |
| 第 4 親切 (カテゴリ 4) *暗号資産交換業者 |
最低 300,000 BHD （について 79.5 100万米ドル） |
適用する：100 / 最低年会費：5,000 |
法的メモ：ライセンスが発行される前に、上記の資本金をバーレーンの地元小売銀行に全額支払う必要があります。。登録資本金に加えて，認可を受けた機関は、予想される運営費用を少なくとも 3 か月カバーするのに十分な流動性の高い資産を追加で保有する必要があります。。年間ライセンス料は、ライセンシーの前年度の運営経費に基づいて決定されます。 0.25% 計算して集める，上限は 12,000 BHD。
4. 【コーポレート・ガバナンスと現地の実体】 (物質) 必要とする】
ローカルコンテンツと物理的なオフィス：W.L.L はバーレーンで法的に登録されている必要があります. またはB.S.C.. 法人（カテゴリー4 B.S.Cのみ）. または海外支店）。実際の物理的なオフィススペースが必要です，バーチャルオフィスやメールボックスの使用は一切禁止されています。
幹部常駐および管理された機能 (制御される機能)：最高経営責任者（CEO） (最高経営責任者（CEO）)、コンプライアンス責任者、マネーロンダリング報告官 (MLRO)、最高情報セキュリティ責任者 (CISO) 法務担当役員はバーレーンに居住している必要があります，バーレーン以外の居住者はCBBの特別免除の対象となります。
適合性のレビュー (フィット & ちゃんとした)：すべての管理部門の幹部および取締役は、CBB の厳格な身元調査に合格する必要があります，犯罪歴がないことを証明するものを提出する，関連する財務/技術専門職の経験があること。
強制保険と利益相反の防止：顧客の資金を扱う機関は、職業賠償責任保険を強制的に購入し、維持する必要があります (PII)。第 4 クラス取引所は、（元本一致取引を防ぐため）顧客の注文をヘッジするために自己資金を使用することを明示的に禁止されています。。
5. [審査のためにバーレーンCBBに提出された法定登録および監査書類のリスト]
| ファイルカテゴリ | 法的要件の提出詳細と規制コアの解釈 |
|---|---|
| 法定申請フォームとエグゼクティブデューデリジェンス | 形状 1 (ライセンス申請フォーム)、形状 2 (大株主の承認)、形状 3 (管理された機能の幹部の承認)。すべての株主および役員の犯罪証明書および履歴書。 |
| 事業計画と財務予測 | 詳しい事業計画 (事業計画)，少なくとも将来をカバーする必要がある 3 今年度の財務予測ステートメント、資金源とマーケティング戦略。 |
| コンプライアンスと内部統制およびサイバーセキュリティプログラム | AML/CFT 政策マニュアル、サイバーセキュリティリスク評価報告書。ホットウォレットおよびコールドウォレットの秘密鍵ストレージの保護対策、顧客資産の分別手順と専門職賠償責任保険契約書のコピー。 |
6. バーレーン CASP ライセンスの [法定申請および CBB 承認プロセス]
最初の段階：申請前の打ち合わせと準備 (について 1-2 月)
CBB との申請前ミーティングを開催し、ライセンスの種類を確認します。商工省にて (MOIC) 予約された名前，事業計画とフォームを準備する 1-3 申請書類。
第二段階：サンドボックステストを強制する (2025新しい規制)
暗号ライセンスの新規申請者は全員、「規制サンドボックス」に入ることを強制される必要がある (規制のサンドボックス)」パイロットテストを実施。約必須 1,250 BHD サンドボックス処理料金。
第三段階：申請書の提出と実体審査 (法定 60 日)
CBBに支払う 100 BHD 申請料と訴訟ファイル一式の提出。すべての書類が揃ったら，CBB 法は次のように規定されています。 60 暦日以内に回答し「原則承認」 (IPA)」。
ステージ4：現地での準備と資本注入の検証 (最長の 6 月)
IPA発行後 6 数か月以内に，バーレーンMOIC最終登録を完了する。現地の銀行口座を開設し、最低払込資本を入金する，オフィス賃貸と役員常駐配置の実施。
第五段階：システム評価と正式ライセンス (合計サイクル 3-6 月)
独立した第三者によってシステム準備状況評価が完了 (準備状況の評価)。条件を満たした後、CBBは正式なライセンスを発行します，組織は次のとおりである必要があります 6 数か月以内に法律に従ってビジネスを開始する。
7. 香港匯通のバーレーンCASPライセンス法務代理サービス
現地法人設立と具体的な導入
バーレーンでB.S.Cを申請する. またはW.L.L.. 会社登記。物理的なオフィススペースのリースのサポート，法律に基づきCBB適合性審査に適合する常駐役員をマッチング・紹介 (MLRO/CISO)。
コンプライアンス文書の整備とリスク管理体制
構成に含まれるもの 3-5 年間財務予測事業計画。FATF標準に厳密に準拠したAML/CFTポリシーマニュアルを作成する、サイバーセキュリティのフレームワークと顧客資産の隔離手順。
CBB防衛と現地資本の検証と口座開設
フォームを CBB に提出する完全に権限のある代理人 1-3 ケースファイルとサンドボックスアプリケーション，書面による問い合わせへの回答。バーレーンの地元小売銀行での準拠口座開設を支援します，そして、独立監査人に資本検証およびシステム評価報告書を発行するよう推奨します。。
8. バーレーン CASP 暗号通貨ライセンスの主要な法的質問と回答 (よくある質問)
許可する。外国からの投資は許可されています 100% 100％出資。申請者はバーレーン有限責任会社として登録する必要があります (W.L.L.) または株式会社 (B.S.C.)。しかし、最初の 4 クラス交換ライセンスのみ B.S.C.. 体制または海外支店。
絶対禁止。CBBは「本質的な管理」を徹底します。 (心と経営)"必要とする。バーレーンに指定された物理的な事務所を設立する必要がある，ローカルのITインフラストラクチャを持っている，バーチャルオフィスは禁止されています。
原則として永続的でなければなりません。最高経営責任者（CEO）、コンプライアンス責任者、マネーロンダリング報告官 (MLRO) および最高情報セキュリティ責任者 (CISO) CBB の「適合性」の対象となります。 (フィット & ちゃんとした)"レビュー，バーレーン以外の居住者はCBBの特別免除の対象となります。
4つのカテゴリーに分かれています。カテゴリー 1 はコンサルティングブローカーのみを対象としています (顧客資産は禁止されています)；カテゴリー2は保管・代理取引可能（自主運用禁止）；カテゴリー 3 では自主運営のマーケットメイクが可能；カテゴリ 4 は最高の権限です，暗号資産取引所の運営を許可される。
法的資金は全額支払われ、バーレーンの地元銀行に預けられなければなりません。カテゴリ 1 25,000 BHD；カテゴリ 2 100,000 BHD；カテゴリ 3 200,000 BHD；カテゴリ 4 交換 300,000 BHD。また、保障も必要です 3 毎月の営業費用に対応する流動資産。
該当する 0% 法人税，そしてキャピタルゲイン税が免除される、個人所得税と源泉徴収税。法令に基づく暗号資産サービスに係る手数料のみが適用されます。 10% 標準付加価値税 (バット)。
申請者がすべての法定書類を提出し、「完了」とみなされた後，CBB の法定審査期間は 60 暦日。IPA が発行された後は、 6 数カ月以内に事業設立と資本注入を完了する，全体的なライセンス サイクルはおよそ次のとおりです。 3-6 月。
2025新規制施行後，暗号ライセンスのすべての新規申請者は（海外でのライセンス経験があるかどうかに関係なく）パイロット テストのために規制サンドボックスに入らなければなりません。支払う必要があります 1,250 BHD サンドボックス処理料金。
勝手に棚に並べるのは厳禁です。サービスは、CBB の事前の書面による承認がある場合に限り、「受け入れられた暗号資産」に関して提供されます。。ステーブルコインの発行はB.S.C.に登録する必要があります。. 構造と満足感 1:1 法定通貨担保権，セキュリティ特性を持つ DTO はホワイトペーパーの承認を受ける必要があります。
サポート。IPAを取得したら、資本確認のためにバーレーンの地方銀行に基本的な法人口座を開設できます。。ただし、銀行は仮想通貨企業に対して独立した厳格なKYC/AMLデューデリジェンスを実行します。，実際の口座開設期間は予約が必要です 2-3 月。
四半期および年次の財務監査は、CBB によって承認された独立した外部監査人によって実行されなければなりません。毎 6 外部機関は顧客資産分離コンプライアンス監査とネットワーク セキュリティ侵入テストを毎月実行する必要があります。
ライセンスは毎年更新されます。ライセンシーは毎年、 12 月 1 翌年度のライセンス料を前払いしてください。前年度の営業費用総額に基づく 0.25% 計算して集める，カテゴリ 4 ライセンスの法的最低制限は次のとおりです。 5,000 BHD，上限は 12,000 BHD。
