香港TCSP (信託または企業のサービスプロバイダー) ライセンス申請登録ガイド

マネーロンダリング防止規則によると，香港でビジネスベースで提供：法人を設立する、登録住所/勤務先住所を提供する、法人取締役/秘書を務める、明示信託受託者および指名株主としての役割を果たす，すべて規制の範囲内です。

通常の企業代理サービスには法定最低資本要件はありません。法律に基づく専任信託・保管業を営む「信託会社」としての登録を受けている場合，受託者条例によれば、その発行済み株式資本は以下のものであってはなりません 300 10,000香港ドル。

AMLO 第 53B 条に準拠，政府機関、認定機関 (銀行)、香港で子会社事業を営むSFCライセンス法人、法定会計専門家および法律専門家，法的に免許申請が免除される。

絶対禁止。TCSP は、信頼モデルの保管サービスおよびエンタープライズ補助サービスにのみ適用されます。。DeFiプロトコルまたは仮想資産マッチングトランザクションを直接操作します，SFC管轄内，厳格なVASPライセンスと証券取引ライセンスを個別に申請する必要がある。

正式な申請料金は、 3,440 香港ドル (次のように更新) 2,910 香港ドル）。また，「適切かつ適切な」経歴評価を受けることが法的に義務付けられている各自然人または法人に対して，1人あたりの追加料金が必要です 975 香港ドルでの受験料，料金は返金不可です。

銀行は仮想通貨ファンドに対して非常に厳しいため，TCSP ライセンスのコピーが必要です、完全な AML/CTF ポリシー，そして、企業が信頼分離メカニズムを採用していることを証明する法的文書を提出してください。，顧客の資金と自社の資金を物理的に完全に分離する。

新しい事業体の申請とコンプライアンスのレビューは通常、 3-6 ヶ月（合計期間は約6～10ヶ月）。株式のM&Aが実施される場合，法的デューデリジェンスと組み合わせて、取締役に UBO/取締役変更の承認を申請します。，総納期は通常、 5-9 月。

AMLO No.によると、 9 ストリップ，法執行官はいつでも事業所に立ち入る権利を有します。顧客デューデリジェンスに重点を置く (CDD) 原稿、取引監視プロセスとコンプライアンス記録。書類の閲覧や提出への協力を拒否することは刑事犯罪です。

「事前承認」の実施が必須。誰でも認可された企業の新しい最終所有者になります、パートナーやディレクターの前に，ディレクターから書面による承認を得るには、フォーム TCSP3 を提出する必要があります。正当な理由がない場合、「先にバスに乗車し、後でチケットを支払う」場合、罰金や懲役が科せられる可能性があります。。

ライセンスの有効期間は通常、 3 年。ライセンシーが営業の継続を希望する場合，ライセンスの有効期限が切れる前に発行する必要がある 60 またはその前に，法律に従って更新を申請するには、フォーム TCSP2 を提出してください。期限までに提出しないと、ライセンスが自動的に期限切れになります。。

取締役には懲戒処分を行う法的権限がある。世間の非難も含めて、期限付きの是正命令を発行する，そして最高で最高の罰金を課します 500,000 香港ドルで巨額の行政罰金，悪質な場合は直接免許取り消しとなります。

事業閉鎖予定日より前でなければなりません，法律に従い、フォーム TCSP7 を通じて業務を停止する意図と具体的な日付をディレクターに通知します。。登録官は正式に彼のライセンスを取り消し、その日付で彼を登録簿から削除します。。違反行為を報告しないことは犯罪です。