1. リトアニア CASP の法的アクセス条件と規制上の収益
物理的構造と実質的な操作 (物質)
登録が必要ですリトアニア閉鎖された株式会社（UAB），実際のオフィスの住所がある。空運転は厳禁です，リトアニアの税務永住者をフルタイムとして任命することが義務付けられていますマネーロンダリング対策コンプライアンス責任者(MLRO)，取締役会には少なくとも1人のEU居住者が含まれなければなりません。
適格性チェック (ぴったりフィット)
取締役全員、経営陣と最終受益者 (咳) 犯罪歴がないことを証明する書類を提出する必要がある，詐欺やマネーロンダリング事件を撲滅する。中核経営者は法律によって証明しなければなりません。 3 10年以上の融資実績、コンプライアンスまたは暗号資産分野における専門的な管理経験。
伝統的な信用機関に固定されたプルデンシャル資本
MiCA規定による，クラス 1/2/3 各事業は50,000件に相当、12.5法定最低支払額は 10,000 ユーロと 150,000 ユーロです。資本金はリトアニアまたはEUで認可された伝統的な信用機関の口座に法定通貨で全額入金されなければなりません，入金は固く禁止されています EMI または暗号資産を次のように使用します。
内部管理体制と資金隔離規定
FATF基準に準拠したAML/CFTポリシーとトラベルルールの実施を確立する必要がある。顧客の法的資金と暗号資産の絶対的な物理的隔離を達成する必要がある（マルチシグネチャ/コールドウォレット），システムは EU のサイバーセキュリティに準拠する必要があります、災害復旧とデータ保持法的基準。
2. 法的承認とコンプライアンスの実施プロセス (6-12月)
最初の段階：事業体の設立と文書の公証 (2-4週)
株主および取締役向けのアポスティーユ認証情報の作成，合法的に設立されたリトアニアの非公開株式会社（UAB），法的な住所を取得し、ビジネス登録を完了する。
第二段階：資本注入と現地化割り当て (4週)
資本金を全額払い込んだ従来の EU 信用機関にビジネス口座を開設する。検索、資格のある地元のリトアニア人フルタイムMLROを面接し、正式に雇用する。
第三段階：事件ファイルの組み立てとシステム構築 (3-8週)
3年間の事業計画と財務予測を作成する、AML/KYC コンプライアンス ハンドブック、顧客資産の隔離手順と ICT システムのセキュリティおよび災害復旧計画。
ステージ4：リトアニア中央銀行による提出と実質的審査 (3-6月)
リトアニア中央銀行へ (ボル) CASP 申請書の提出と料金の支払い。追加情報のリクエストは、次の期間中に回答されます。 (情報提供依頼)，取締役およびコンプライアンス責任者は、中央銀行および FNTT からのビデオまたはオフラインのインタビューや質問に応じる必要があります。。
3. 料金、法定資本金と税制の解説
中央銀行正式申請手数料：リトアニア中央銀行にCASPライセンス申請を提出し、承認された場合，約を支払う必要があります。 2,425 ユーロ建ての行政承認手数料。
慎重な自己資金：従来の銀行口座に入金する必要がある 5 万志 15 法定払込資本金 10,000 ユーロ。資本確認後、日々の運営費としてご利用いただけます，ただし、会社の金融純資産が法定純資産を下回ることは厳しく禁止されています。。
現地の営業費用：MLRO のフルタイム給与をカバーします (約 1,000 円)。 3500-6000 ユーロ/月)、年間監査法務費用 (15,000 ユーロ～30,000 ユーロ) およびオンチェーン監視システム (Chainalies など) のサブスクリプション料金 (20,000 ユーロから)。
課税標準：標準法人所得税 (CIT) のために 15-17%；年収は以下より低い 30 百万ユーロ、従業員100人未満 10 人間の零細企業に適している 0-5% 優遇税率；純粋な仮想通貨交換サービスは VAT を免除されます (バット)。
4. ライセンス拒否または取り消しのペナルティを引き起こす絶対的なレッドライン
空のシェルアーキテクチャ：申請者はリトアニアの実際のオフィスの所在地を確認できませんでした，または、地方の永住納税者をフルタイムのMLROとして雇用できません。，中央銀行によって直接拒否されるでしょう。
資金保管違反：払込資本金を電子マネー機関に預ける場合 (EMI) アカウントが認識されなくなります；顧客の資金分離メカニズムを確立しないと資産の混乱が生じる，コンプライアンスの期限に達している。
無許可操作と犯罪リスク：移行期間 (202512月31日) 終わった。MiCAライセンスを取得せずに事業を継続することは違法です。，最高のものに向かって 4 刑事懲役年数、ウェブサイトの禁止と巨額の罰金。
5. リトアニア MiCA の規制移行と立法プロセスのタイムライン
- 2024 年 7 月：暗号資産市場法可決
リトアニアがリトアニア中央銀行を正式に指定 (リトアニア銀行) MiCAフレームワークの場合 カスプ 法的権限とライセンスの唯一のライセンス権限。
- 2025 年 1 月 1 日：トラベルルールが施行される
転送ルール (トラベルルール) 正式に発効。リトアニアの認可団体、暗号資産移転時の回収義務、送信者と受信者の両方の正確な識別情報を保存および送信します。
- 2026 年 1 月 1 日：移行期間は完全に終わった
元の VASP から CASP への移行に関する祖父条項が正式に終了。リトアニア中央銀行の新しいバージョンの CASP によって認可されていない機関は、強制的に事業を清算しなければなりません，業界はコンプライアンスの大規模な再編を経験している。
6. リトアニアのシステム認可機関とコンプライアンス事例
バイナンス (バイナンス)
国際的なリーダーとして暗号通貨取引所，以来 2020 年以来、リトアニアの仮想通貨取引所および預金ウォレットのライセンスを取得することに成功，欧州市場でのコンプライアンスの軸を確立。
Yellow Cardなどのコンプライアンスプラットフォーム
有名な暗号化プラットフォーム Yellow Card は専門組織の支援を受けています，法的な盲点をスムーズに回避し、リトアニアの VASP 登録を完了します。ブームファイ、BinStarter などの Web3 プロジェクトも、欧州コンプライアンスを達成するためにこの管轄区域に依存しています。。
7. 実践的な法的質問と回答 (よくある質問)：承認経路とコンプライアンスの問題点の完全な分析
できる。CASPライセンスを取得して「EUパス」を受け取る (EUパスポート管理)」，まったく法律によって 27 EU加盟国およびEEA内で自由かつ合法的にサービスを提供する，国境を越えた反復出願の免除。
絶対禁止。現地で実質的な運営を確立する必要がある (地元の物質)，物理的なオフィス住所があること（仮想アドレスは受け付けられません），地方永住税居住者のMLROとしての任命，取締役会には少なくとも1人のEU居住者が含まれなければなりません。
クラスに応じて 1/2/3 各ビジネスには 50,000 が必要です、12.5法定資本は10,000ユーロと150,000ユーロ。リトアニアまたは EU が認可した従来の信用機関 (銀行) に全額を法定通貨で入金する必要があります。，として機能するパスワードまたは EMI アカウントを無効にする。
クラス 1 注文の送信と投資アドバイスをカバーします；クラス 2 資産保管と法定通貨/暗号通貨の双方向交換を追加；クラス 3 最初の 2 つのカテゴリをカバーし、暗号資産の多角的取引プラットフォームの運用を可能にします。
非常に厳しい検閲。最終的な自然人への開示が必要，無犯罪証明書を提出する，合法的かつ追跡可能な資金源を証明する (SoF) そして富の源 (SoW) 監査書類，マネーロンダリングと制裁の否定的な歴史を除外する。
経営幹部はビジネス上で良い評判を持っていなければなりません，3年以上の金融経験を証明するもの、コンプライアンスまたは暗号通貨業界の管理経験；常勤MLROの任命の義務化，また、コンプライアンス責任者は、無関係な暗号化会社と兼務してはなりません。。
コア事件ファイルの表紙：3か年業績予想事業計画、AML/CFTコンプライアンスマニュアル、リスク管理手順、ICT システム アーキテクチャとネットワーク セキュリティに関するドキュメント、顧客資産の分離手順と GDPR プライバシー契約。
絶対禁止。顧客の法定通貨と暗号資産は、会社の自己資金から物理的におよびアカウント的に隔離されなければなりません。。法定登録資本金は従来の信用機関に預ける必要があります，精査を避けるためEMI口座への入金を禁止。
通常、法的サイクル全体では次のことが求められます。 6 に 12 月。会社設立もカバー、現地のコンプライアンス担当者の採用と資料の準備。リトアニア中央銀行への提出後の法定の実体審査段階には通常時間がかかります。 3 に 6 月。
標準法人所得税 (CIT) のために 15-17%。未満の従業員 10 年収が以下の人 30 10,000ユーロ相当の零細企業に適用 0-5% 極めて低い税率；仮想通貨交換サービスは VAT を法的に免除されます (バット)。
自動移行ができない。VASP から CASP への移行に関する祖父条項は、 2025 年 12 月 31 一日の終わり，すべての機関はリトアニア中央銀行から CASP 認可を再取得する必要があります，それ以外の場合は違法営業です。
有効期限は定められていない（無期限に有効）。認可を受けた企業は年次報告義務を厳格に履行する必要がある，外部のコンプライアンスおよび財務監査の対象となる，法定最低自己資本を維持する，そして中央銀行とFNTTによる継続的な抜き取り検査と監督の対象となる。
