홍콩TCSP (신탁 또는 회사 서비스 제공자) 라이센스 신청 등록 안내

자금세탁방지규정에 의거，홍콩에서 사업적으로 제공됨：법인설립、등록/사업장 주소 제공、법인 이사/비서 역임、명시적 신탁 수탁자 및 대리 주주 역할을 합니다.，모두 규제 범위에 속함。

정규 기업 대행사 서비스에는 최소 법정 자본금 요건이 없습니다.。전속신탁업 및 보관업무를 영위하기 위하여 법령에 따라 "신탁회사"로 등록한 경우，수탁자 조례에 따르면, 발행된 주식 자본금은 다음 금액 이상이어야 합니다. 300 10,000홍콩달러。

AMLO 제53B조에 따라，정부 기관、인정기관 (은행)、홍콩에서 자회사 사업을 운영하는 SFC 라이센스 기업、법정 회계 전문가 및 법률 전문가，면허 신청이 법적으로 면제됨。

절대 금지。TCSP는 신뢰 모델 관리 및 기업 보조 서비스에만 적용 가능합니다.。DeFi 프로토콜이나 가상자산 매칭 거래를 직접 운영，SFC 관할권 내，엄격한 VASP 및 증권 거래 라이센스를 별도로 신청해야 합니다.。

공식 신청 수수료는 3,440 홍콩달러(현재로 갱신됨) 2,910 홍콩달러)。또한，법적으로 "적합하고 적절한" 배경 평가를 받아야 하는 각 자연인 또는 기업에 대해，1인당 추가결제가 필요합니다. 975 시험 수수료(홍콩 달러)，수수료는 환불되지 않습니다.。

은행은 암호화폐 자금에 대해 매우 엄격하기 때문에，TCSP 라이센스 사본이 필요합니다、AML/CTF 정책 완료，그리고 해당 기업이 신뢰 격리 메커니즘을 채택하고 있음을 입증하는 법적 문서를 제출하세요.，고객 자금과 회사 자체 자금의 절대적인 물리적 분리를 보장합니다.。

새로운 법인 신청 및 규정 준수 검토에는 일반적으로 다음이 필요합니다. 3-6 개월 (총 기간은 약 6~10개월 정도)。지분 인수합병이 실시되는 경우，법적 실사와 함께 이사에게 UBO/이사 변경 승인을 신청하세요.，총 배송 기간은 일반적으로 5-9 개월。

AMLO No.에 따르면 9 조각，법집행관은 언제든지 사업장에 들어갈 권리가 있습니다.。고객 실사에 집중 (CDD) 원고、거래 모니터링 프로세스 및 준수 기록。서류의 검사 및 인도에 협조하지 않는 것은 범죄행위입니다.。

'사전 승인'을 실시해야 합니다.。누구든지 라이센스 회사의 새로운 최종 소유자가 됩니다.、파트너 또는 이사 이전，국장의 서면 승인을 받으려면 TCSP3 양식을 제출해야 합니다.。정당한 사유 없이 “버스 먼저 타고 나중에 요금 내는 것”은 벌금 및 징역형을 받을 수 있습니다.。

라이센스는 일반적으로 유효합니다 3 년도。사업자가 계속 영업을 원하는 경우，라이센스가 만료되기 전에 발급받아야 합니다. 60 또는 그 이전에，법에 따라 갱신을 신청하려면 TCSP2 양식을 제출하세요.。기한 내에 제출하지 않으면 라이센스가 자동으로 만료됩니다.。

이사는 징계 조치를 취할 수 있는 법적 권한을 가지고 있습니다.。공개 비난 포함、시간 제한이 있는 시정 명령을 발부하십시오.，그리고 최대 100만원의 벌금을 부과합니다. 500,000 홍콩달러로 막대한 벌금 부과，심각한 경우에는 즉시 면허가 취소됩니다.。

제안된 사업체 폐쇄 날짜 이전이어야 합니다.，법률에 따라 Form TCSP7을 통해 영업 중단 의사와 구체적인 날짜를 이사에게 통보합니다.。등록관은 해당 날짜에 그의 면허를 공식적으로 취소하고 등록부에서 그를 제거합니다.。위반 사항을 신고하지 않는 것은 범죄입니다。