1. 바레인 CASP 라이센스의 [법정업종분류 및 규제특성]
4단계 분류 라이센스 시스템
카테고리 1에만 해당중개 컨설턴트；카테고리 2는 양육권 및 대리 거래를 허용합니다.；카테고리 3은 독점 시장 조성을 다룹니다.；카테고리 4가 가장 높은 권한입니다.，법적으로 운영이 허용됨암호화폐 거래소(B.S.C만 해당). 건축학)。
0% 법인세 및 양도소득세
바레인암호화폐 자산 회사에 적용 가능 0% 법인세，양도소득세와 원천징수세가 면제됩니다.。암호화폐 서비스에 대해 발생한 취급 수수료만 법률에 따라 적용됩니다. 10% 표준 부가가치세 (큰 통)。
2025연도 Stablecoin 발행 프레임워크
CBB는 "스테이블코인 발행 및 제공"을 시행합니다. (SIO) 기준 치수"。라이센스를 받은 회사는 법적으로 BHD를 발행할 수 있습니다.、USD 및 기타 통화에 고정된 단일 통화 법정화폐 기반 스테이블 코인，필수 요구사항 1:1 예비자산담보。
엄격한 토큰 상장 승인 시스템
거래소는 코인의 무작위 상장을 엄격히 금지합니다.。CBB의 사전 서면 승인을 받은 "수락된 암호화폐 자산"만 가능 (허용된 암호화폐 자산)"서비스를 제공하다，다크넷 거래 토큰은 법에 따라 한 표로 거부권을 행사했습니다.。
2. 산업정보：중동 암호화 분야 [법적으로 허가받은 대리인의 경우]
글로벌 선도 거래소：바이낸스 (바이낸스)
바레인에 지점 설립，2022최초로 승인을 받은 회사가 되었습니다. 4 친절한 (범주 4) 정식 라이센스를 받은 암호화폐 거래소。완전한 거래 플랫폼 및 위탁 보관 서비스 운영 승인。
기관등급 OTC 거래：ARP 디지털
승인됨 3 클래스 라이센스。바레인 유일의 디지털 자산 구조화 상품 전문 OTC 거래소 (OTC) 기구，패밀리오피스 및 고액자산가를 위한 맞춤형 솔루션 제공。
중동 규정 준수 개척자：비
중동 최초의 암호화폐 기업 CBB 라이선스 획득。2017규제 샌드박스에 진입하고 2019년에 졸업하는 첫 번째 배치，가장 먼저 받아보세요 3 CASP와 유사한 라이선스，법정화폐 예치 및 자산보관 제공。
3. CASP 라이센스에 대한 바레인 CBB의 [법정 납입자본금 및 수수료 기준]
| 법정 라이센스 유형 | 법정최소불입자본금 (BHD) | 공식 신청 수수료 / 연간 라이센스 비용 기준 (BHD) |
|---|---|---|
| 제 1 친절한 (범주 1) *찾다 / 브로커 (금지된 클라이언트 자산) |
가장 낮은 25,000 BHD (에 대한 6.6 백만 달러) |
적용하다：100 / 연회비 최소：2,000 |
| 제 2 친절한 (범주 2) *대리점 거래 / 호스팅 (자영업 금지) |
가장 낮은 100,000 BHD (에 대한 26.5 백만 달러) |
적용하다：100 / 연회비 최소：3,000 |
| 제 3 친절한 (범주 3) *독점 거래 / 시장 조성 (고객) |
가장 낮은 200,000 BHD (에 대한 53.0 백만 달러) |
적용하다：100 / 연회비 최소：4,000 |
| 제 4 친절한 (범주 4) *암호화폐 거래소 운영자 |
가장 낮은 300,000 BHD (에 대한 79.5 백만 달러) |
적용하다：100 / 연회비 최소：5,000 |
법적 고지：위의 자본금은 라이센스가 발급되기 전에 바레인의 현지 소매 은행에 전액 지불되어야 합니다.。등록자본금 외에，또한, 허가를 받은 기관은 3개월 이상 예상 운영 비용을 충당할 수 있을 만큼 유동성이 높은 추가 자산을 보유해야 합니다.。연간 라이센스 비용은 라이센스 사용자의 이전 회계연도 운영 비용을 기준으로 합니다. 0.25% 계산하고 수집하세요，최대 한도는 12,000 BHD。
4. [기업지배구조와 지방실질 (물질) 필요하다】
로컬 콘텐츠 및 실제 사무실：W.L.L은 바레인에 합법적으로 등록되어 있어야 합니다.. 또는 B.S.C.. 기업(카테고리 4 B.S.C만 해당). 또는 해외지사)。실제 물리적 사무실 공간이 있어야 함，가상오피스, 메일함 등의 사용은 절대 금지됩니다.。
상주 및 통제 기능 (제어되는 기능)：CEO (CEO)、준법감시인、자금세탁 신고관 (MLRO)、최고 정보 보안 책임자 (CISO) 법적 임원은 바레인에 거주해야 합니다.，바레인 거주자가 아닌 경우 CBB 특별 면제 대상이 됩니다.。
적합성 검토 (맞다 & 적절한)：통제되는 모든 부서의 임원 및 이사는 엄격한 CBB 배경 조사를 통과해야 합니다.，범죄 기록이 없다는 증거를 제출하세요.，관련 금융/기술 전문 경험을 보유하고 있습니다.。
의무보험 및 이해상충 방지：고객 자금을 취급하는 기관은 전문 책임 보험을 의무적으로 구매하고 유지해야 합니다. (개인 식별 정보)。제 4 클래스 거래소는 고객 주문을 헤지하기 위해 자체 자본을 사용하는 것을 명시적으로 금지합니다(원금 매칭 거래 방지).。
5. [검토를 위해 바레인 CBB에 제출한 법정 등록 및 감사 문서 목록]
| 파일 카테고리 | 법적 요구사항 제출 세부사항 및 규제 핵심 해석 |
|---|---|
| 법정 신청서 및 경영진 실사 | 형태 1 (라이센스 신청서)、형태 2 (대주주로부터의 위임)、형태 3 (제어 기능 임원 승인)。모든 주주 및 임원의 범죄 증명서 및 이력서。 |
| 사업 계획 및 재무 예측 | 상세한사업 계획 (사업계획)，최소한 미래를 다루어야 합니다. 3 올해 재무 예측 보고서、자금 출처 및 마케팅 전략。 |
| 규정 준수 및 내부 통제및 사이버 보안 프로그램 | AML/CFT 정책 매뉴얼、사이버보안 위험 평가 보고서。핫월렛과 콜드월렛 개인키 보관에 대한 보호 대책、고객 자산 분리 절차 및 전문 책임 보험 정책 사본。 |
6. 바레인 CASP 라이센스에 대한 [법정 신청 및 CBB 승인 프로세스]
첫 번째 단계：지원 전 미팅 및 준비 (~에 대한 1-2 개월)
라이선스 유형 확인을 위해 CBB와 사전 신청 미팅 개최。산업통상부에서 (모익) 예약된 이름，사업계획서 및 양식 준비 1-3 신청서류。
두 번째 단계：강제 샌드박스 테스트 (2025새로운 규정)
암호화폐 라이센스를 새로 신청하는 모든 사람은 "규제 샌드박스"에 들어가야 합니다. (규제샌드박스)” 파일럿 테스트 실시。대략. 필수의 1,250 BHD 샌드박스 처리 수수료。
세 번째 단계：신청서 제출 및 실체심사 (법정 60 일)
CBB에 지불 100 BHD 신청비 및 전체 사례 파일 세트 제출。모든 서류가 준비되면，CBB법은 다음과 같이 규정되어 있습니다. 60 달력일 내 답변 및 '원칙 승인' 발행 (IPA)”。
4단계：현장 준비 및 자본 투입 검증 (가장 긴 6 개월)
IPA 발급 후 6 몇 달 안에，바레인 MOIC 최종 등록 완료。현지 은행 계좌 개설 및 최소 납입자본금 입금，사무실 임대 및 상주 임원 배정 실시。
다섯 번째 단계：시스템 평가 및 공식 라이센스 (총주기 3-6 개월)
독립적인 제3자가 시스템 준비 상태 평가를 완료했습니다. (준비 상태 평가)。조건을 충족한 후 CBB는 공식 라이센스를 발급합니다.，조직이 다음 위치에 있어야 합니다. 6 몇 달 안에 법에 따라 사업을 시작하세요。
7. 홍콩회통 바레인 CASP 라이센스 법률 대행 서비스
현지법인 설립 및 물리적 구현
바레인에서 B.S.C 신청. 또는 W.L.L.. 회사등록。실제 사무실 공간 임대 지원，법령에 의거 CBB 적합성 심사를 통과한 상주 임원을 매칭하여 소개합니다. (MLRO/CISO)。
컴플라이언스 문서 및 리스크 관리 시스템 구축
작성에는 다음이 포함됩니다. 3-5 연간 재무 예측 사업 계획。FATF 표준을 엄격하게 준수하는 AML/CFT 정책 매뉴얼 개발、사이버 보안 프레임워크 및 고객 자산 격리 절차。
CBB방어 및 현지자본검증 및 계좌개설
CBB에 양식을 제출할 권한이 있는 대리인 1-3 사례 파일 및 샌드박스 애플리케이션，서면 문의에 응답。바레인 현지 소매 은행에 규정을 준수하는 계좌 개설 지원，그리고 자본 검증 및 시스템 평가 보고서 발행을 위해 독립 감사인을 추천합니다.。
8. 바레인 CASP 암호화폐 라이센스 핵심 법적 질문 및 답변 (FAQ)
허용하다。외국인 투자가 허용됩니다 100% 전액 출자 보유。신청자는 바레인 유한 책임 회사로 등록해야 합니다. (W.L.L.) 아니면 합자회사 (B.S.C.)。하지만 첫 번째 4 클래스 교환 라이센스만 B.S.C.. 구조 또는 해외지사。
절대 금지。CBB는 '실질경영'을 엄격히 시행하고 있습니다. (마음과 경영)"필요하다。바레인에 지정된 실제 사무실을 설립해야 함，현지 IT 인프라 보유，가상 사무실 금지。
원칙적으로 영구적이어야 합니다.。CEO、준법감시인、자금세탁 신고관 (MLRO) 최고 정보 보안 책임자 (CISO) CBB의 "적합성"이 적용됩니다. (맞다 & 적절한)"검토，바레인 거주자가 아닌 경우 CBB 특별 면제 대상이 됩니다.。
4가지 카테고리로 나누어져 있어요。카테고리 1은 컨설팅 브로커 전용입니다(고객 자산은 금지됨).；Category 2는 보관 및 대리거래가 가능함(자체운영 금지)；카테고리 3은 자체 운영 시장 조성을 허용합니다.；카테고리 4가 가장 높은 권한입니다.，암호화폐 거래소 운영 허용。
법적 자금은 전액 지불하고 바레인 현지 은행에 입금해야 합니다.。카테고리 1 25,000BHD；카테고리 2 100,000BHD；카테고리 3 200,000BHD；카테고리 4 교환 300,000 BHD。게다가 보장도 필수 3 월간 운영 비용에 대한 유동 자산。
해당되는 0% 법인세，그리고 양도소득세가 면제됩니다.、개인소득세 및 원천징수세。암호화폐 서비스에 대해 발생한 취급 수수료만 법률에 따라 적용됩니다. 10% 표준 부가가치세 (큰 통)。
신청자가 모든 법정 서류를 제출하고 "완료"된 것으로 간주된 후，CBB의 법정 검토 기간은 다음과 같습니다. 60 역일。IPA가 발급된 후, 6 수개월 내에 사업설립 및 자본 투입 완료，전체 라이센스 주기는 대략 다음과 같습니다. 3-6 개월。
2025새로운 규정 시행 이후，암호화폐 라이선스에 대한 모든 신규 지원자는 (해외 라이선스 경험 여부와 관계없이) 파일럿 테스트를 위해 규제 샌드박스에 들어가야 합니다.。지불해야 함 1,250 BHD 샌드박스 처리 수수료。
임의로 선반에 올려놓는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.。서비스는 CBB의 사전 서면 승인을 받은 "허용된 암호화폐 자산"에 대해서만 제공될 수 있습니다.。스테이블코인 발행은 B.S.C에 등록되어야 합니다.. 구조와 만족 1:1 법정화폐 서약，보안 특성을 갖춘 DTO는 백서 승인을 받아야 합니다.。
지원하다。IPA를 취득한 후 자본 확인을 위해 바레인 현지 은행에 기본 기업 계좌를 개설할 수 있습니다.。그러나 은행은 암호화폐 회사에 대해 독립적이고 엄격한 KYC/AML 실사를 수행합니다.，실제 계좌 개설 기간을 예약해야 합니다. 2-3 개월。
분기별 및 연간 재무 감사는 CBB가 승인한 독립적인 외부 감사인에 의해 수행되어야 합니다.。모든 6 외부 기관은 매달 고객 자산 격리 준수 감사 및 네트워크 보안 침투 테스트를 수행해야 합니다.。
라이센스는 매년 갱신됩니다.。면허 소지자는 매년 12 달 1 다음 해의 라이센스 비용을 이전에 지불하십시오.。전년도 총 운영비 기준 0.25% 계산하고 수집하세요，카테고리 4 라이센스의 법적 최소 한도는 다음과 같습니다. 5,000 BHD，상한은 12,000 BHD。
