바레인 CBB 암호화폐 자산 서비스 제공업체 (CASP) 라이센스 신청 안내

허용하다。외국인 투자가 허용됩니다 100% 전액 출자 보유。신청자는 바레인 유한 책임 회사로 등록해야 합니다. (W.L.L.) 아니면 합자회사 (B.S.C.)。하지만 첫 번째 4 클래스 교환 라이센스만 B.S.C.. 구조 또는 해외지사。

절대 금지。CBB는 '실질경영'을 엄격히 시행하고 있습니다. (마음과 경영)"필요하다。바레인에 지정된 실제 사무실을 설립해야 함，현지 IT 인프라 보유，가상 사무실 금지。

원칙적으로 영구적이어야 합니다.。CEO、준법감시인、자금세탁 신고관 (MLRO) 최고 정보 보안 책임자 (CISO) CBB의 "적합성"이 적용됩니다. (맞다 & 적절한)"검토，바레인 거주자가 아닌 경우 CBB 특별 면제 대상이 됩니다.。

4가지 카테고리로 나누어져 있어요。카테고리 1은 컨설팅 브로커 전용입니다(고객 자산은 금지됨).；Category 2는 보관 및 대리거래가 가능함(자체운영 금지)；카테고리 3은 자체 운영 시장 조성을 허용합니다.；카테고리 4가 가장 높은 권한입니다.，암호화폐 거래소 운영 허용。

법적 자금은 전액 지불하고 바레인 현지 은행에 입금해야 합니다.。카테고리 1 25,000BHD；카테고리 2 100,000BHD；카테고리 3 200,000BHD；카테고리 4 교환 300,000 BHD。게다가 보장도 필수 3 월간 운영 비용에 대한 유동 자산。

라이센스는 균일한 세금 면제를 자동으로 부여하지 않습니다.。엔터티는 별도로 평가되어야 합니다.、소득、큰 통、국경간 결제 및 대규모 단체 등에 대한 적용 규정，모든 암호화폐 사업 소득 또는 모든 거래 수수료는 법인세 0% 또는 동일한 VAT 처리로 설명될 수 없습니다.。

지원서 준비는 구별되어야 한다、무결성 검토、원칙적 승인 및 정식허가，업무 및 부품교체에 따라 소요시간은 상이합니다.。원칙적으로 승인이 정식 운영을 의미하는 것은 아닙니다.，이는 은행 계좌 개설을 약속하는 것이 아닙니다.。

규제 샌드박스는 특정 조건과 범위를 갖춘 실험적 장치입니다.，모든 암호화폐 라이선스 신청에 대한 통일된 필수 단계나 라이선스 취득을 위한 지름길로 간주되어서는 안 됩니다.。적용 여부는 CBB의 현재 절차에 따라 확인되어야 합니다.。

참고할 수 있다바레인 암호화폐 라이선스 CASP / CRA 당국의 감독 및 신청 정보，해당 시스템 및 처리정보 확인。

임의로 선반에 올려놓는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.。서비스는 CBB의 사전 서면 승인을 받은 "허용된 암호화폐 자산"에 대해서만 제공될 수 있습니다.。스테이블코인 발행은 B.S.C에 등록되어야 합니다.. 구조와 만족 1:1 법정화폐 서약，보안 특성을 갖춘 DTO는 백서 승인을 받아야 합니다.。

지원하다。IPA를 취득한 후 자본 확인을 위해 바레인 현지 은행에 기본 기업 계좌를 개설할 수 있습니다.。그러나 은행은 암호화폐 회사에 대해 독립적이고 엄격한 KYC/AML 실사를 수행합니다.，실제 계좌 개설 기간을 예약해야 합니다. 2-3 개월。

실제 CBB 라이선스 카테고리를 기반으로 해야 합니다.、외부 재무 감사 ​​준비를 위한 조건 및 현행 규칙、고객 자산 및 기술 보안 점검。다양한 검사의 범위와 빈도는 다양합니다.，분기별 재무 감사 ​​및 반기별 기술 테스트를 모든 암호화폐 엔터티에 대한 통일된 조건으로 만들지 마십시오.。

라이센스는 매년 갱신됩니다.。면허 소지자는 매년 12 달 1 다음 해의 라이센스 비용을 이전에 지불하십시오.。전년도 총 운영비 기준 0.25% 계산하고 수집하세요，카테고리 4 라이센스의 법적 최소 한도는 다음과 같습니다. 5,000 BHD，상한은 12,000 BHD。

할 수 없다。샌드박스 테스트에는 특정 범위와 조건이 있습니다.，출구 테스트 및 상업적 운영은 실제 공식 승인에 따라 처리되어야 합니다.，샌드박스 참여를 모든 고객에게 무제한 서비스 제공으로 설명하지 않음。

신청서를 제출하거나 원칙적인 의견을 얻는다고 해서 공식적으로 운영이 허가되는 것은 아닙니다.。최종 승인이 먼저 확인되어야 합니다.、사업 시작을 위한 라이센스 조건 및 전제 조건；기술 테스트는 실제 고객 자금 및 규제된 거래와 구별되어야 합니다.。

신제품 먼저、고객 카테고리、기존 등록 또는 승인을 통해 자본 흐름 및 운영 영역을 사례별로 비교합니다.。범위를 초과하거나 적용조건에 영향을 미치는 경우，해당 변경사항이 완료되어야 합니다.、별도 공지 또는 별도 신청 후 출시됩니다.。

아웃소싱은 라이선스를 받은 법인의 책임을 이전하는 것을 의미하지 않습니다.。서비스 범위를 명확히하는 것이 좋습니다、데이터 액세스、심사、사고 보고서、리소싱 및 퇴출 조치，공급업체를 감독할 수 있는 충분한 내부 인력을 확보합니다.。

법적 이름 비교、등록 또는 라이센스 번호、허가받은 사업、라이센스 조건 및 실제 웹사이트。그룹 브랜드、계열사 및 대리인의 신원은 계약 주체의 승인을 대체할 수 없습니다.，공식 기록 및 라이선스 문서를 대조 확인해야 합니다.。

둘 다 제어 관계를 변경할 수 있습니다.。거래 전 직접 및 간접 지분을 식별해야 합니다.、궁극의 컨트롤러에 큰 영향과 변화，승인 또는 신고 절차를 확인하세요.，배송 계약에 규제 조건을 적습니다.。

먼저 라이센스 조건이 여전히 충족되는지 확인하십시오.，임시 감독 마련、사업 제한 및 양도，해당 인사 통지 또는 신규 채용 승인을 완료합니다.。명목상 대체인력은 실제 직무수행의 격차를 해소할 수 없음。

불만 사항을 기록하는 것이 좋습니다、제품 및 관계자、처리 기한、증거와 결론，고객에게 적용 가능한 업그레이드 채널을 알립니다.。시스템적인 문제가 발견되면 프로세스를 수정해야 합니다.，티켓 한 장만 마감하는 것보다。