1. BVI 투자 자금 4 대규모 법정 조직 구조
BVI 사업 회사 (기원전)
대부분의 투자 자금은 영리회사법에 따라 설립됩니다.(2004)》사업회사 설립。BC주에는 '수권자본'이라는 개념이 없습니다.，초기 자본이 필요하지 않습니다，일반적으로 정관에는 발행할 주식의 최대 수만 명시하면 됩니다.，뛰어난 유연성 제공。
독립 포트폴리오 회사 (SPC)
다양한 투자전략을 활용한 펀드에 적합。SPC 구조는 각 포트폴리오의 자산과 부채에 대해 "절연"을 제공합니다.，SPC 내 서로 다른 투자 포트폴리오의 상호 오염 방지。기존 BC도 신청할 수 있습니다. FSC SPC로 전환 신청。
합자회사 (ELP)
합자회사법 통과(2017)"설정，단일 프로젝트 자금에 대한 새로운 아이디어입니다.。침묵의 파트너의 책임은 자신의 자본 기여로 제한됩니다.，일반 파트너는 사업의 관리 책임과 갚을 수 없는 부채를 맡습니다.。
개인신탁회사 (PTC)
청산인은 수탁자와 "신탁 증서"를 체결함으로써 설립됩니다.，대부분 규제 요구 사항으로 인해、세금 또는 기밀 유지 고려 사항。PTC는 최소 공인 주식 자본을 요구하지 않습니다.，FSC의 사전 승인이 필요하지 않으며 재무 감사인의 임명도 필요하지 않습니다.。
2. BVI 법정 개방형 펀드 유형 및 규제 기준 비교
| 펀드 카테고리 | 최대 순자산 / 투자자 제한 | 최소 투자 금액 / 수명주기 | 법적 규제 및 감사 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| 사모펀드 (사모펀드) | 순자산에는 제한이 없습니다；최대 50 투자자(또는 개인 자금 조달) | 시작 투자 기준 없음；수명주기에 제한이 없음 | 매년 감사를 실시해야 합니다.；감사된 재무 보고서는 FSC에 제출되어야 합니다.。 |
| 보호/승인된 자금 (승인된 기금) | 제일 높은 1 10억 달러；최대 20 투자자 | 시작 투자 기준 없음；수명주기에 제한이 없음 | 연간 감사가 필요하지 않습니다.；소규모 전략이나 가족 및 친구 자금에 적합。 |
| 인큐베이션 펀드 (인큐베이터 기금) | 제일 높은 2000 백만 달러；최대 20 투자자 | 최소 $20,000；생존하다 2 년도 (연장 가능 1 년도) | 감사가 필요하지 않습니다.；현명한 투자자와 함께 투자 전략을 시도하기에 적합。 |
| 전문 자금 (전문 기금) | 순자산에는 제한이 없습니다；투자자 수에는 제한이 없습니다. | 최소 $100,000 (면제 투자자를 제외하고) | 연간 감사가 필요합니다；전문 투자자들만。 |
| 공공 자금 (공공 기금) | 순자산에는 제한이 없습니다；투자자 수에는 제한이 없습니다. | 시작 투자 기준 없음；수명주기에 제한이 없음 | 엄격한 규제 조사 대상，규정을 준수하는 투자설명서를 감사하고 제공해야 합니다.。 |
법적 알림：BVI 유연성이 다음에 반영됩니다.，특정 조건이 충족되지 않는 경우，일부 펀드는 펀드매니저나 보관인 지정 면제를 FSC에 신청할 수 있습니다.。
3. BVI 민간 투자 기금 (PIF) [법적 준수요건] 제정
1. 14일일등록 레드라인：사모펀드 투자펀드는 14 1일 이내 민간투자펀드 신청서를 FSC에 제출 (IB/PIF-1 양식)，그리고 등록증을 받기 전에는 사업체를 1년 이상 계속 운영할 수 없습니다. 21 하늘。
2. 투자자 제한：협회 각서에는 다음 사항이 명시되어야 합니다.：투자자는 초과할 수 없습니다. 50 이름；또는 구독 초대는 비공개 및 비공개 방식으로 발행되어야 합니다.。
3. 실행 구성：최소한으로 갖추어져 있습니다. 2 이사(적어도 1인은 자연인)。"지정인"을 선임해야 함 (임명된 사람)"관리를 담당한다.、펀드 자산의 평가 및 분리。
4. 취지서 (각서 제공)：이 지침서를 제출해야 합니다.。제공할 수 없는 경우，신청서에 그 사유를 FSC에 자세히 기재해야 합니다.，투자자들에게 설명하고。
5. 평가 및 감사：명확한 가치평가 정책 마련 필요，적어도 1년에 한 번은 평가를 실시하세요.；감사인을 임명해야 합니다(BVI 현지 감사인일 필요는 없음).，매년 FSC에 감사된 재무제표를 제출합니다(미국 등 국제적으로 인정되는 표준에 적용).。
4. 투자관리사 자격증 (투자운용사) [승인된 관리자]와 함께
SIBA 제 3 클래스 투자 관리 라이센스：면제되지 않는 한，BVI 펀드 매니저는 SIBA 유형을 신청해야 합니다. 3 하위 카테고리 E (다른 유형의 투자 관리) 투자업 허가증。
승인된 관리자 (승인된 관리자)：이는 규정 준수 비용이 매우 낮은 규제 완화 옵션입니다! FSC에 신청서 제출 7 영업일 기준 1일 이후부터 가능합니다 30 시험 개시。관리 가능한 자산은 다음을 초과해서는 안 됩니다. 4 1억 달러 규모의 사모펀드는 최대 1억 달러를 초과할 수 없습니다. 10 10억 달러 폐쇄형 펀드。
부여된 관리 권한：감사자나 규정 준수 담당자를 임명할 필요가 없습니다.；금융위원회법에서 요구하는 규정 준수 절차 매뉴얼을 유지할 필요가 없습니다.；그냥 필요해 2 이사와 1 공식 대리인。
[면허완전면제]：신탁의 수탁자로서；회사의 이사로서 그룹에 사업을 제공；합작투자/파트너십의 당사자로서 내부 업무 제공；동일 그룹 내 다른 회사에 투자 서비스를 전문적으로 제공하는 법인，면허신청 완전면제。
5. SIBA에 따른 [면허면제]자격을 갖춘 자
1. 같은 회사 그룹에만 해당 (그룹) 투자 서비스를 제공하는 회사 내 다른 회사；또는 동일 그룹사 내 다른 회사와 투자업무를 수행하는 행위。
2. 합작 투자로 (합작 투자) 상대방，합작투자자 또는 기타 당사자에게 투자사업 제공；파트너십의 파트너로서，파트너십에 투자사업 제공。
3. 회사 이사로서 (감독)，자신이 이사로 재직하고 있는 회사 또는 해당 회사가 속한 그룹 내 다른 회사에 투자업무 제공。
4. 신탁의 수탁자로서 (보관 위원)，신탁에 대한 투자업무 제공(단위신탁의 수탁자 및 제5류 투자보관 제공 제외)。
5. 재산의 집행자 또는 관리자；회사재산 수령인；회사의 청산인 또는 수탁자。
6. BVI 사모펀드 및 운용사 자격증 취득을 위한 [법정 절차 및 수수료]
단계 1：기금 조성 및 등록비 납부
적절한 조직형태(사업회사)를 선택하세요.、SPC、합자회사 등)。회사 등록비 지불、인지세 및 초대 이사 등록비，등록된 사무실과 권한을 위임받은 대리인을 확인하세요.。
단계 2：투자운용사 자격 신청 및 신청비 납부
[승인된 관리자] 전형료는 1,000 달러。
[정식투자업허가증]에 6 달 30 이전에 신청하세요(포함) 1,500 달러；존재하다 6 달 30 매일매일 750 달러，그리고 돈을 내야 해 1,500 USD 연간 갱신。
단계 3：FSC에 민간투자펀드 등록 제출
IB/PIF-1 신청서 제출、조직 문서、자연인 이사/일반 파트너의 이력서、투자설명서 및 평가 정책。인큐베이션 자금 또는 승인된 자금의 경우，FSC가 완료된 신청서를 접수한 후 영업일 기준 2일 후에 작업을 시작할 수 있습니다.。
단계 4：FSC 승인주기
FSC, 정식 투자업 허가 승인，일반적으로 필수 4-6 주 시간。"승인된 관리자"의 경우，FSC는 일반적으로 제출된 신청서를 받습니다. 30 수일 내 승인 완료。
단계 5：2025새로운 규정：실질 소유권 및 연간 재무 보고
2025년 1월 2일부터，확립되어야 한다 30 30일 이내에 수익적 소유자 정보 제출(변경 사항은 30일 이내에 업데이트되어야 함)。대차대조표와 손익계산서를 포함하는 연간 재무 서류를 등록된 대리인에게 제출해야 합니다.，이 선언에는 감사가 필요하지 않습니다.。
7. 법적 하이라이트：BVI Limited 파트너십 활용 (ELP) 단일 프로젝트 펀드 설정 VS Cayman
단일 프로젝트 기금 등록에 대한 BVI 면제：SIBA에 따르면，BVI 사모펀드 정의에는 "포트폴리오 위험의 다양화" 특성이 필요합니다.。단일 프로젝트 펀드에는 "위험 분산" 특성이 없습니다.，원칙적으로는 SIBA의 규제 범위에 포함되지 않습니다!
케이맨 제도 CIMA 필수 규정 비교：Cayman의 "Private Equity Funds Law 2020"은 단일 프로젝트 자금을 감독하게 합니다.，지불해야 함 4,635 USD 초기 등록비 및 4,269 USD 연회비，승인된 CIMA를 지정해야 합니다. 46 현지 감사관。BVI 펀드는 비용이 전혀 높지 않습니다.。
BVI의 매우 빠른 배송 장점：케이먼 펀드는 CIMA 등록이 완료되기 전에 투자자로부터 납입된 자본 기여를 수락할 수 없습니다.；BVI 단일 프로젝트 펀드에는 등록이 필요하지 않습니다.，기금 문서에 서명한 후 기금을 운영할 수 있습니다.，투자 전달 시간을 잘 연결하고 제어하는 능력。
8. BVI의 가상 자산 서비스법 (VASP) 토큰화된 자금
VASP법 규정：20222016년에 BVI는 가상 자산 서비스 제공자법을 공포했습니다.(VASP)，가상자산 서비스 제공업체가 FSC에 정식 등록하도록 요구，가상자산사업허가증을 다루고 있습니다.、소비자 보호, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 요구 사항。
토큰화된 자금의 유연성：BVI에서는 토큰화된 펀드(투자자 수익이 암호화 토큰으로 표시되는 경우)가 급증하고 있습니다.。현재 BVI에는 암호화폐 및 토큰화된 자금에 대한 별도의 엄격한 규제 체제가 없습니다.，적극적이고 유연한 규제 환경을 제공합니다.。
9. BVI 해외 사모펀드 및 라이선스 핵심 질문과 답변 (FAQ)
사모펀드는 개방형 펀드다.。협회 정관에는 다음 사항이 명시되어야 합니다.：투자자 수는 초과할 수 없습니다. 50 사람들；또는 비공개 및 비공개 방식으로만 구독 초대를 발행합니다.。최소 투자 기준액과 모금 금액에 대한 상한선이 없습니다.，그러나 감사를 받은 재무 보고서는 매년 FSC에 제출해야 합니다.。
SIBA에 따르면，BVI에서 자금관리업무를 수행하는 경우，해당 사업이 법정 면제 활동이 아닌 경우，아니면 면제 대상자인가요?，그렇지 않은 경우에는 FSC에서 발행한 인증서를 취득해야 합니다. 3 종류투자업허가증，또는 "승인된 관리자"가 되기 위해 신청하세요.。
규정 준수 비용이 매우 낮은 ID입니다.。그냥 지불하세요 1,000 미국 달러 신청 수수료，제출 후 7 며칠 안에 완료 가능 30 일일 시운전。특전은 다음과 같습니다：감사자나 규정 준수 담당자를 임명할 필요가 없습니다.，규정 준수 절차 매뉴얼을 유지할 필요가 없습니다.，그냥 필요해 2 이사와 1 공식 대리인。
BVI 및 기타 용도로 사용할 수 있습니다. 39 허용된 관할권(중국 포함)、홍콩、싱가포르、케이먼 등) 사모펀드가 서비스를 제공합니다.。크기 제한은：관리 자산은 다음을 초과하지 않습니다. 4 10억 달러 규모의 사모펀드，아니면 그 이하 10 10억 달러 폐쇄형 펀드。
법정 면제자에는 다음이 포함됩니다.：같은 그룹 내 다른 회사에 투자 서비스를 전문적으로 제공합니다.；내부 사업을 제공하는 합작 투자/파트너십의 당사자로서；자신의 그룹에 사업을 제공하는 회사의 이사로서；신탁의 수탁자로서；그리고 회사의 청산인 또는 수탁인。
특정 투자 전략을 시도하려는 스타트업 펀드를 위해 특별히 설계되었습니다.。투자 시작 임계값 2 수천 달러，기금 규모는 다음을 초과할 수 없습니다. 2,000 수천 달러，투자자는 다음을 초과할 수 없습니다. 20 개인。생존하다 2 년 (연장 가능 1 년도)，감사가 필요하지 않습니다.。
소규모 전략이나 가족 친구 펀드에 적합。최소 투자 기준 없음，기금 규모는 다음을 초과할 수 없습니다. 1 10억 달러，투자자는 다음을 초과할 수 없습니다. 20 개인。인큐베이팅 펀드와는 다르다，기간에는 제한이 없습니다.，그리고 감사를 할 필요가 없습니다。
왜냐하면 SIBA에 따르면，BVI 펀드의 정의에는 "포트폴리오 위험 분산"이라는 특성이 필요합니다.。단일 프로젝트 펀드는 하나의 타겟에만 투자합니다.，이 기능이 없습니다，따라서 원칙적으로 SIBA의 규제를 받는 사모펀드는 아닙니다.，FSC에 등록할 필요가 없습니다.，감사가 필요하지 않습니다.，매우 빠른 배송。
불필요한。BVI 민간 투자 기금은 감사인을 임명해야 합니다，그러나 BVI 현지 감사인이 될 필요는 없습니다(케이맨 제도 지정 감사인과 달리). 46 자택 현지 감사관)，국제 지원、미국、영국、홍콩 및 기타 일반적으로 인정되는 감사 표준。
20251월 2일부터 발효된 새로운 규제 요건，실질 소유권 정보는 공공 기관이 보관해야 합니다.。회사에 설치해야 함 30 며칠 이내에 등록기관에 정보를 제출하세요.，정보가 변경된 경우，알려야 한다 30 며칠 내에 업데이트。
간단한 대차대조표와 손익계산서를 포함하는 연간 보고서를 제출해야 합니다.。선언은 감사될 필요가 없습니다.，특정 회계기준을 따를 필요가 없습니다.，등록된 대리인에게만 입금，대중에게 공개되지 않음(그러나 요청 시 FSC에서 사본 제공 가능)。
사모펀드 투자펀드는 14 며칠 이내에 FSC에 신청서 제출 (IB/PIF-1 양식)，그리고 등록증을 받기 전에는 사업체를 1년 이상 계속 운영할 수 없습니다. 21 하늘。
SPC는 우산형 펀드 구조입니다.，다양한 투자 전략을 사용하세요。이는 각 하위펀드의 자산과 부채에 대해 법적 "절연"을 제공합니다.，SPC 내 서로 다른 투자 포트폴리오 간 상호 오염 방지。
BVI 사모펀드는 항상 지정된 사람을 임명해야 합니다.，펀드 자산 관리를 담당합니다.、펀드자산의 평가、보관 및 격리。해당 사람은 펀드의 파트너일 수 있습니다.、감독，또는 FSC 라이선스를 받은 독립적인 제3자。
20222016년에 BVI는 가상자산법을 공포했습니다.(VASP)，가상자산 서비스 제공자에게 FSC 등록을 요구합니다.。하지만 토큰화된 자금의 경우，BVI는 적극적이고 유연한 규제 태도를 채택합니다.，현재 이를 특별히 방해하는 엄격한 시스템은 없습니다.。
10. 홍콩 Huitong의 원스톱 BVI 펀드 및 규정 준수 관리자 서비스
펀드 실체 설립 및 구조 최적화
귀하를 위한 BVI 비즈니스 회사 설립、독립 포트폴리오 회사 (SPC) 또는 합자회사 (ELP)。지역 등록 사무소 서비스 제공、수권대리인 및 제1이사 등록，공식 인감 및 정부 수수료 지불。
전체 규정 준수 법률 문서 초안 작성
법정 공개가 포함된 헌장 초안 작성(예: 사모 배치) 50 인원 제한)、취지서 (각서 제공)、유한 파트너십 계약 (LPA) 및 평가정책，FSC 감사를 완벽하게 준수합니다.。
