머리말：비즈니스 환경에서 홍콩 TCSP 라이센스의 핵심 위치
자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 조례 제5A조에 의거，적용 가능한 면제 대상，홍콩에서 사업 형태로 지정 신탁 또는 회사 서비스를 제공하는 사람，须取得TCSP 라이센스。本页说明业务范围、적합하고 적절한 사람、신청비、持续责任及其他牌照边界，不把牌照描述为监管背书。
TCSP 라이센스란 무엇입니까? 라이센스를 취득하는 것이 왜 필요한가요?
TCSP指信托或公司服务提供者。除法定豁免外，任何人在香港以业务形式向他人提供以下一项或多项指定服务，须向公司注册处处长申领牌照：
- 수탁자의 자격으로 행동，신탁 설립 준비。
- 다른 사람에게 등록된 사무실 제공、사업장 주소、대응 주소。
- 担任或安排他人担任公司董事或秘书、合伙的合伙人，或其他法人的相类职位。
- 成立法团或其他法人，或在法定范围内担任代名股东。
无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。TCSP牌照只覆盖香港法定定义内的信托或公司服务，不自动授权跨境金融业务。
TCSP 라이센스 신청의 핵심 측면：적합하고 적절한 요구 사항
公司注册处处长须评估申请人及相关人士是否适当。法团申请一般涉及每名董事及最终拥有人；合伙和独资申请的评估对象不同，应按TCSP1、TCSP4及TCSP5填写。
1. 비즈니스 무결성 및 평판
지원자와 관련 직원은 올바른 직업 윤리를 유지해야 합니다.，과거 범죄기록이 있는지 여부、규제 기관 징계 기록，평가의 핵심 차원이 될 것입니다.。홍콩 익스프레스 제안，신청서를 제출하기 전에，회사의 핵심 팀에 대해 엄격한 배경 실사(KYC)를 수행해야 합니다.。
2. 재무상태 및 운영 안정성
일반 TCSP 라이센스에는 통일된 최소 자본 요구 사항이 없습니다.。处长按条例考虑定罪、监管或纪律纪录、守法情况、个人破产及法团清盘或接管等因素，추가 정보를 요청할 수도 있습니다.。
3. 내부 통제 및 규정 준수 메커니즘
申请人应建立与客户、제공하다、地区和交付渠道风险相称的AML/CFT控制，并保留实际执行证据。官方资料没有公布该事项的统一拒批排名。
견고한 AML 규정 준수 시스템 구축
持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表2及公司注册处适用指引，包括客户尽职审查、지속적인 모니터링、可疑交易处理和备存纪录。香港法例及公司注册处具体指引是本页事实依据。
- 고객 실사(CDD)： 엄격한 신원 확인 절차를 수립해야 합니다.，고객의 배경을 정확하게 파악、자금 출처 및 사업 목적。
- 지속적인 모니터링： 在整个业务关系期间更新客户资料，并审查交易是否与客户、사업、风险状况及资金来源认知一致；发现可疑情况时按适用程序处理。
- 정책、程序与培训： 建立与业务风险相称的AML/CFT政策、프로그램、责任分工和员工培训，并保留执行记录。
전체 지원 과정 분석
TCSP 라이센스 신청은 일반적으로 다음 단계를 거칩니다.：
- 业务与主体确认： 列明拟提供的服务、충전 방법、申请主体及是否适用法定豁免。
- 지원서류 준비： 按主体提交TCSP1、适当人选陈述书、商业登记及证明文件；无犯罪证明或业务计划是否需要以当期表格和个案要求为准。
- 컴플라이언스 시스템 구축： 회사 등록 요건을 준수하는 AML/CTF 시스템 문서 준비。
- 신청서 제출 및 후속 조치： 홍콩 회사 등록 시스템을 통해 신청서 제출，문의사항에 대해 실시간으로 후속조치 및 처리가 가능합니다.。
- 持牌后责任： 遵守牌照条件、CDD和记录保存、详情改变、人员事前批准、续期及停业通知；TCSP制度没有本页所称统一年度审计或年度申报要求。
귀하의 지원을 돕기 위해 전문 컨설팅 기관을 선택하는 이유는 무엇입니까?
港汇通可按合同协助业务分类、신청서、适当人选和AML/CFT资料准备，并在需要时协调独立专业服务。团队牌照经验、律师资格及专业认证须由公司内部证据支持，不能声称掌握监管内部逻辑。
- 范围梳理： 根据实际服务、主体和客户安排整理申请与合规工作范围。
- 资料检查： 对申请资料进行一致性检查，但不能保证审批速度或不需补件。
- 信息处理： 保密范围、资料权限和责任应以书面协议及适用法律为准。
신청 및 준수 사항：홍콩 TCSP 라이센스 신청 가이드
香港TCSP牌照申请指南的边界在于是否以业务形式向他人提供信托或公司服务。간단하게 회사를 차려보세요，고객에게 등록된 사무실을 계속 제공하고 있습니다.、회사 비서、이사 또는 주주 약정，동일한 규제 상황이 아님。
준비하고 계속 확인해야 할 사항
- 실제 회사에서 제공하는 서비스 나열：회사를 설립하다、등록된 주소、회사 비서、이사 또는 주주 약정、신탁관리 등；규제 대상 서비스인지 면제 대상인지 항목별로 확인。
- 고객에게、최종 소유자 및 통제 구조의 신원 확인 및 위험 등급，그리고 복잡한 보유、후보자 배치、고위험국가 이행 및 이상지시에 대한 실사 강화。
- 고객 수용도 구축、제재 및 PEP 심사、지속적인 모니터링、의심스러운 거래 보고、기록 보관 및 직원 교육 절차，그리고 처형 증거를 보관하라。
- 라이센스 정보、사업장 주소、이사 또는 파트너 변경 및 갱신 날짜는 중앙에서 관리되어야 합니다.；회사 비서 서비스는 라이센스를 받은 후 무기한으로 아웃소싱할 수 있는 순수한 관리 업무가 아닙니다.。
관련 비용、수도、시간 제한、인사 자격이나 국경을 넘는 사업 범위를 가진 경우，제출 당시 관할 당국이 발표한 법률을 참조하십시오.、양식 및 지침은 다음을 따릅니다.。
FAQ (FAQ)
묻다：TCSP 라이센스를 신청하는 데 얼마나 걸리나요?
답변：公司注册处没有在本页引用资料中保证统一审批周期。时间取决于主体、적합하고 적절한 사람、문서、补充资料和是否安排会面。
묻다：홍콩사무소가 없는 경우，TCSP 라이센스를 신청할 수 있나요?
답변：牌照会列明持牌人的营业地址，业务处所包括行政管理、处理交易或储存纪录的地点。处所和记录安排须如实申报并配合法定检查，但官方指引没有在本页列明统一的传统独立办公室条件。
결론
申请前应确认实际服务、면제、적합하고 적절한 사람과 AML/CFT 책임。港汇通可按约定范围协助资料准备；是否批牌及牌照条件由公司注册处处长决定。
참고자료：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、TCSP持牌人登记册。
자세히 알아보기：홍콩 회사 등록、홍콩 TCSP 라이센스、홍콩에 회사 등록 후，비서 서비스를 제공하려면 왜 TCSP를 신청해야 합니까?。
