홍콩 귀금속 및 보석 딜러(DPMS) 등록

DPMS는 Dealers in Precious Metals and Stones의 약자입니다.。홍콩은 2023년 4월 1일부터 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 조례(615장)에 따라 귀금속 및 보석 딜러 등록 시스템을 시행합니다.，등록은 홍콩 관세청에서 수행합니다.、클래스 B 등록자의 AML/CFT 준수를 시행하고 모니터링합니다.。

법적 면제가 적용되지 않는 한，홍콩에서 귀금속 사업을 영위하는 사람、보석、귀중한 제품 또는 귀중한 자산 지원 도구，총 가치가 HK$120,000 이상인 특정 거래 또는 특정 현금 거래를 수행합니다.，거래하기 전에 적절한 등록을 받아야 합니다.。기준점에는 다른 통화로 표시된 등가 금액이 포함됩니다.。

카테고리 A는 HK$120,000 한도에 도달하는 비현금 거래만 수행하는 거래자를 위한 것입니다.。카테고리 B는 기준을 충족하는 현금 거래를 수행하려는 거래자를 위한 것입니다.，그리고 동시에 기준치를 충족하는 비현금 거래를 수행할 수 있습니다.；카테고리 B는 적합성 및 적절한 검토와 고객 실사를 거쳐야 합니다.、지속적인 모니터링 및 기록 보관과 같은 AML/CFT 의무。

임계값은 단일 작업에 모두 적용됩니다.，관련되거나 관련되어 있는 것처럼 보이는 여러 작업에도 적용됩니다.；돈을 지불하거나 받는 것이 판결에 포함됩니다.。현금거래와 비현금거래에 대한 법적 정의가 다릅니다.，전체 거래 및 결제 믹스와 연계하여 분석해야 합니다.，영수증 하나만 보는 것보다。

신용카드에 대한 홍콩 세관 FAQ、은행 송금、비현금 결제의 예로는 수표와 전자지갑 등이 있습니다.。기준을 충족하는 비현금 거래만 카테고리 A로 간주될 수 있습니다.；한도를 충족하는 현금 거래가 제안되는 한，카테고리 B를 신청해야 합니다.。

금을 포함한 귀금속、은、백금、이리듐、오스뮴、보장、로듐과 루테늄；다이아몬드를 포함한 보석、사파이어、루비、에메랄드、옥과 진주，자연스럽든 아니든。관련 귀금속 또는 보석으로 제작됨、관련 재료를 포함하거나 동반하는 장신구 또는 시계，정의를 충족하는 가치 있는 자산 담보 금융 상품도 규제 대상이 될 수 있습니다.。

필요할 수도 있습니다。홍콩 세관에서는 다음과 같이 분명히 밝혔습니다.，방문판매나 순수 온라인 매장, 대면거래가 없는 오프라인 매장까지，유효한 사업자 등록을 보유하고 홍콩에서 관련 사업을 운영하는 한、임계값을 충족하는 거래를 하세요.，해당 등록을 신청해야 합니다.。승인을 받은 후 온라인 운영자는 지정된 등록 상태 확인 방법도 제공해야 합니다.。

일반적으로 동일한 법인이 하나의 등록에 적용됩니다.，그러나 모든 귀금속 및 보석 사업장은 세관에 신고해야 합니다.。주 사업장에 등록증 표시，대면 거래를 하는 지점은 해당 지점 인증서를 제시해야 합니다.；새로운 지점이나 임시 부스를 추가하기 전에 해당 공지를 완료해야 합니다.。

구체적인 대상은 신청자의 법적 형태에 따라 다릅니다.，일반적으로 개인 사업자도 포함될 수 있습니다.、파트너、이사 및 최종 소유자，해당 보고에는 기업 파트너나 기업 이사도 포함될 수 있습니다.。세관은 무결성을 고려할 것입니다、확신、규율、파산 및 기타 적합성 관련 정보。

핵심 조치에는 제도적 위험 평가가 포함됩니다.、고객 및 수익적 소유자 식별 및 확인、지속적인 모니터링、실사 강화、제재심사、의심스러운 거래 보고、기록 보관、직원 교육、독립적인 검토，지정 준법감시인 및 자금세탁 신고관。시스템은 실제 현금 및 귀중한 자산 운용과 일치해야 합니다.。

카테고리 B 등록자는 법률 및 홍콩 세관 지침에 따라 고객 실사 및 거래 기록을 보관해야 합니다.，보통 최소 5년。기록은 거래를 재구성하기에 충분해야 합니다.，규제 검사 중에 적시에 정보를 고객에게 제공할 수 있습니다.、수익적 소유자、지불、상품、승인 및 의심행위 조사정보。

홍콩 관세청의 최신 정보，카테고리 A 신청 수수료는 HK$260입니다.，이후 연간 HKD 195；카테고리 B 신청 수수료는 HK$1,970입니다.，또한 적합성과 적절한 검사에 따라 각 개인에게 HKD 650이 부과됩니다.。클래스 B 등록은 일반적으로 3년 동안 유효합니다.，갱신 수수료 HK$1,060，적합성 심사에 대한 추가 수수료가 부과됩니다.。수수료는 조정될 수 있습니다，제출 전 최신 관세 부과 일정을 확인하시기 바랍니다.。

등록 없이 진행됨、특정거래 또는 특정현금거래를 할 권한이 있다고 주장하는 행위，또는 등록자라고 주장，범죄를 구성하다，유죄 판결을 받을 경우 최대 처벌은 HK$100,000의 벌금과 6개월의 징역형에 처해집니다.。기준을 충족하는 현금 거래를 수행하는 카테고리 A 등록자도 범죄 위험에 직면합니다.。

홍콩 Huitong은 비즈니스 및 거래 임계값 평가부터 시작할 수 있습니다.，클래스 A 또는 B 경로 결정 지원，홍콩 회사 조직、형평성、궁극적인 소유자 및 사업장 정보，적합하고 적절한 문서 및 AML/CFT 시스템 준비，관세 신청 조정、보충 부품、표시 승인됨、갱신 및 지속적인 규정 준수。구체적인 등록 결과는 홍콩 관세청에서 사례별로 검토하고 결정합니다.。

이 파생은 허용되지 않습니다.。귀금속 보석 딜러 AML 등록 및 MSO、증권 또는 은행 라이센스가 다릅니다.，실제 거래 및 서비스를 토대로 별도 판단。

신청서 승인은 라이센스 발급과 동일하지 않습니다.。먼저 승인이 필요한 활동을 확인해야 합니다.，해당 공식 또는 임시 라이센스를 취득했는지 여부；주다、교육 및 장비 테스트는 외부 업무와 구별되어야 합니다.。

참고할 수 있다홍콩 귀금속 및 보석 딜러 등록 (DPMS)관할 당국의 감독 및 적용 정보，해당 시스템 및 처리정보 확인。

사용하는 것이 좋습니다、공들여 나열한 것、소방、건축 조건 및 비즈니스 요구사항 체크리스트，관할 당국 및 해당 전문가에게 확인하십시오.。임대차 계약에는 라이센스 조건이 적용될 수 있습니다.，개조 완료를 승인의 불가피한 결과로 간주하지 마십시오.。

먼저 면허증이 개인에게 발급되었는지 확인하세요.、회사、장소 또는 지정업소。신규 사업자나 담당자는 기존 문서를 직접 활용해서는 안 됩니다.，적용 가능한 변경이 이루어져야 합니다.、편입 또는 신규 신청 절차。

관할 당국은 추가 설명을 요구할 수 있습니다.、계획 수정 또는 수정。제출하기 전에 주소를 확인하는 것이 좋습니다、평면도、장비、사람과 실제 비즈니스，수정 사항에 대한 버전 기록을 유지합니다.，왕복 교체 부품 감소。

아니요。회사의 생존、사업자등록과 업종별 인허가에는 각각 절차와 기한이 있습니다.。별도의 알림을 생성하는 것이 좋습니다，그리고 보험도 확인해보세요、인력 자격과 그에 따른 조건도 업데이트해야 합니까?。