1. 리투아니아 CASP 법적 접근 조건 및 규제 수익
물리적 구조와 실질적인 운영 (물질)
등록이 필요합니다리투아니아폐쇄된 합자회사(UAB)，실제 실제 사무실 주소가 있어야 합니다.。빈 작업은 엄격히 금지됩니다，리투아니아에 영구 세무 거주자를 정규직으로 임명하는 것이 필수입니다.자금세탁방지준법감시인(MLRO)，이사회에는 최소한 한 명의 EU 거주자가 포함되어야 합니다.。
자격 확인 (적합하고 적절한)
모든 이사、임원 및 최종 수혜자 (기침) 범죄경력이 없다는 증명서를 제출해야 함，사기 및 자금세탁 사례 제거。핵심 경영진은 법률로 자신이 다음과 같은 사실을 입증해야 합니다. 3 10년 이상 금융、규정 준수 또는 암호화 자산 분야의 전문 관리 경험。
전통적인 신용 기관에 묶여 있는 건전성 자본
MiCA 규정에 따르면，수업 1/2/3 각 사업체는 50,000에 해당합니다.、12.5최소 법정 지불 기준액은 10,000유로와 150,000유로입니다.。자본금은 리투아니아 또는 EU에서 승인된 전통적인 신용 기관의 계좌에 법정 통화로 전액 입금되어야 합니다.，입금을 엄격히 금지합니다 EMI 또는 암호화 자산을 다음과 같이 사용하십시오.。
내부통제제도 및 자금분리 규정
FATF 기준 및 여행 규정 이행을 준수하는 AML/CFT 정책을 수립해야 합니다.。고객 법률자금과 암호화폐 자산의 절대적인 물리적 격리가 달성되어야 합니다(다중 서명/콜드 지갑).，시스템은 EU 사이버 보안과 연계되어야 합니다.、재해 복구 및 데이터 보존법적 기준。
2. 법적 승인 및 규정 준수 이행 프로세스 (6-12개월)
첫 번째 단계：법인 설립 및 문서 공증 (2-4주)
주주 및 이사를 위한 아포스티유 인증정보 준비，합법적으로 설립된 리투아니아 폐쇄형 합자회사(UAB)，법적 주소 취득 및 사업자 등록 완료。
두 번째 단계：자본 투입 및 현지화 배분 (4주)
전액 납입된 자본으로 전통적인 EU 신용 기관에 사업 계좌를 개설하세요。찾다、자격을 갖춘 현지 리투아니아 정규 MLRO 인터뷰 및 공식 채용。
세 번째 단계：사건파일 조립 및 시스템 구축 (3-8주)
3개년 사업계획 및 재정예측 준비、AML/KYC 규정 준수 핸드북、고객 자산 격리 절차 및 ICT 시스템 보안 및 재해 복구 계획。
4단계：리투아니아 중앙은행의 제출 및 실질적인 검토 (3-6개월)
리투아니아 중앙은행으로 (볼) CASP 신청서 제출 및 수수료 지불。추가 정보 요청 시 답변해 드립니다. (RFI)，이사 및 규정 준수 담당자는 중앙 은행 및 FNTT의 비디오 또는 오프라인 인터뷰와 질문을 수락해야 합니다.。
3. 수수료、법정자본과 조세제도 설명
중앙은행 공식 신청 수수료：리투아니아 중앙은행에 CASP 라이센스 신청서를 제출하고 승인을 받은 경우，약 지불해야합니다. 2,425 행정 승인 수수료(유로)。
신중한 자체 자금：일반 은행 계좌에 입금해야 합니다. 5 완치 15 법정 납입 자본금 10,000유로。자본금 확인 후 일일 운영비로 사용 가능，그러나 회사의 금융순자산이 법정손익 이하로 떨어지는 것은 엄격히 금지됩니다.。
현지화된 운영 비용：풀타임 MLRO 급여(약 3500-6000 EUR/월)、연간 감사 법률 비용(€15,000-€30,000) 및 온체인 모니터링 시스템(예: Chainalytic) 구독료(€20,000부터 시작)。
과세 기준：표준법인세 (CIT) ~을 위한 15-17%；연간 소득이 다음보다 낮습니다. 30 백만 유로, 직원 100명 미만 10 인간 소규모 기업에 적합 0-5% 우대세율；VAT가 면제되는 순수 암호화폐 거래소 서비스 (큰 통)。
4. 면허거부 또는 취소의 처벌을 유발하는 절대적인 레드라인
빈 쉘 아키텍처：신청자가 리투아니아의 실제 사무실 위치를 확인하지 못했습니다.，또는 지역 영주권 거주자를 정규 MLRO로 고용하지 못함，중앙은행이 직접 거부할 것입니다.。
자금 관리 위반：납입자본금을 전자화폐기관에 예치하는 경우 (EMI) 계정이 인식되지 않습니다；고객 자금 격리 메커니즘을 확립하지 못하면 자산 혼란이 발생합니다.，규정 준수 데드라인에 도달。
무면허 운영 및 범죄위험：과도기 (202512월 31일) 끝났다。MiCA 라이센스 없이 사업을 계속 운영하는 것은 불법입니다.，가장 높은 곳을 향하고 있다 4 수년의 형사 징역、웹사이트 금지 및 막대한 벌금。
5. 리투아니아 MiCA 규제 전환 및 입법 절차 일정
- 2024 년도 7 달：암호화폐시장법 통과
리투아니아는 공식적으로 리투아니아 중앙은행을 지정했습니다. (리투아니아 은행) MiCA 프레임워크의 경우 CASP 라이선스에 대한 법적 권한 및 단독 라이선스 권한。
- 2025 년도 1 달 1 일：여행 규칙이 시행됩니다
전송 규칙 (여행 규칙) 공식적으로 유효。암호화폐 자산이 이전될 때 수집하도록 의무화된 리투아니아 라이센스 기관、발신자와 수신자 모두의 정확한 신원 정보를 저장하고 전송합니다.。
- 2026 년도 1 달 1 일：전환 기간이 완전히 끝났습니다.
원래 VASP에서 CASP로의 전환에 대한 할아버지 조항이 공식적으로 종료됩니다.。리투아니아 중앙은행의 CASP 새 버전에 의해 승인되지 않은 기관은 사업을 강제 청산해야 합니다.，업계는 대규모 규정 준수 개편을 겪고 있습니다.。
6. 리투아니아 시스템 허가 기관 및 규정 준수 사례
바이낸스 (바이낸스)
국제적인 지도자로서암호화폐 거래소，~부터 2020 올해부터 리투아니아 암호화폐 거래소 및 예탁 지갑 라이센스를 성공적으로 보유했습니다.，유럽 시장에서 규정 준수 중심 구축。
Yellow Card와 같은 규정 준수 플랫폼
잘 알려진 암호화 플랫폼 Yellow Card는 전문 기관의 지원을 받습니다.，법적 사각지대를 원활하게 피하고 리투아니아 VASP 등록을 완료하세요.。붐파이、BinStarter와 같은 Web3 프로젝트도 유럽 규정 준수를 달성하기 위해 이 관할권에 의존합니다.。
7. 실용적인 법적 질문과 답변 (FAQ)：승인 경로 및 규정 준수 문제에 대한 전체 분석
할 수 있다。CASP 라이센스를 취득하고 "EU 패스"를 받으세요 (EU 여권)”，법으로 전혀 27 EU 회원국 및 EEA 내에서 자유롭고 합법적으로 서비스 제공，국경 간 반복 신청 면제。
절대 금지。현지에 실질적인 운영이 확립되어야 함 (국소물질)，실제 사무실 주소가 있어야 합니다(가상 주소는 허용되지 않음).，MLRO로 지방 영주세 거주자 임명，이사회에는 최소한 한 명의 EU 거주자가 포함되어야 합니다.。
수업에 따라 1/2/3 각 사업에는 50,000이 필요합니다.、12.510,000유로 및 150,000유로의 법적 자본금。전체 금액은 리투아니아 또는 EU가 승인한 전통적인 신용 기관(은행)에 법정 통화로 입금되어야 합니다.，비밀번호 또는 EMI 계정을 비활성화합니다.。
수업 1 주문 전달 및 투자 조언을 다룹니다.；수업 2 자산 보관 및 법정화폐/암호화폐 양방향 교환 기능 추가；수업 3 처음 두 가지 범주를 다루고 암호화 자산에 대한 다자간 거래 플랫폼의 운영을 허용합니다.。
매우 엄격한 검열。최종 자연인에게 공개해야 함，범죄경력이 없는 증명서를 제출하세요.，합법적이고 추적 가능한 자금 출처 증명 (소파) 그리고 부의 원천 (암퇘지) 감사 문서，자금세탁 및 제재에 대한 부정적인 이력을 제외합니다.。
경영진은 좋은 사업 평판을 가지고 있어야 합니다.，3년 이상의 금융 경력을 증명하는 서류、규정 준수 또는 암호화폐 산업 관리 경험；정규 MLRO 임명 의무화，그리고 준법감시인은 관련 없는 암호화회사에 겸직해서는 안 됩니다.。
핵심 사건 파일 표지：3개년 재무예측 사업계획、AML/CFT 규정 준수 매뉴얼、위험 관리 절차、ICT 시스템 아키텍처 및 네트워크 보안 문서화、고객 자산 분리 절차 및 GDPR 개인정보 보호 계약。
절대 금지。고객의 법정화폐 및 암호화폐 자산은 회사 자체 자금과 물리적으로, 계정적으로 격리되어야 합니다.。법적 등록 자본금은 전통적인 신용 기관에 예치되어야 합니다.，조사를 피하기 위해 EMI 계좌에 입금하는 것이 금지됩니다.。
전반적인 법적주기에는 일반적으로 다음이 필요합니다. 6 에게 12 개월。회사 설립을 다룹니다.、현지 준법감시인 채용 및 자료 준비。리투아니아 중앙은행에 제출한 후 법적 실체 검토 단계는 일반적으로 시간이 많이 걸립니다 3 에게 6 개월。
표준법인세 (CIT) ~을 위한 15-17%。미만의 직원 10 연소득이 이하인 사람 30 €10,000 규모의 소규모 기업에 적용 가능 0-5% 극도로 낮은 세율；법적으로 VAT가 면제되는 암호화폐 교환 서비스 (큰 통)。
자동으로 전환할 수 없습니다.。VASP에서 CASP로의 전환에 대한 기득권 조항이 변경되었습니다. 2025 년도 12 달 31 하루의 끝，모든 기관은 리투아니아 중앙은행으로부터 CASP 승인을 다시 받아야 합니다.，그렇지 않으면 불법영업입니다。
정해진 만료일 없음(무기한 유효)。라이선스를 받은 회사는 연간 보고 의무를 엄격하게 수행해야 합니다.，외부 규정 준수 및 재무 감사 대상，법적 최소 자기자본 유지，그리고 중앙은행과 FNTT의 지속적인 현장 점검과 감독을 받습니다.。
