马耳他 PI 支付机构牌照

马耳他支付机构（PI）由马耳他金融服务管理局（MFSA）按《金融机构法》及适用欧盟支付服务规则授权和...

马耳他金融服务管理局 (MFSA) 详情

塞浦路斯 EMI 电子货币牌照

塞浦路斯电子货币机构（EMI）由塞浦路斯中央银行（CBC）依法实施授权与监督。核心法律依据为《201...

当地权威监管机构详情

香港海关依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》监管金钱服务经营者。除适用例外外，在香港经营货币兑换或...

香港海关 (MSO 监管机构) 详情

新加坡支付服务牌照（业界常称 MPI 牌照、SPI 牌照、PSA 牌照或 DPT 加密牌照）受新加坡...

新加坡金融管理局 (MAS) 详情

哈萨克斯坦支付服务牌照（在 AFSA 体系下法定名称为“货币服务提供商 MSP”，在岸 NBK 体系...

哈萨克斯坦阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 详情

毛里求斯支付牌照主要分为由毛里求斯银行 (BoM) 核发的支付服务提供商 (PSP) 牌照，及由金融...

毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 详情

格鲁吉亚支付服务提供商（PSP）及电子货币机构（EMI）牌照（法定分类及实务中亦常称为 Paymen...

格鲁吉亚国家银行 (NBG) 详情

在美国，MSB登记和州级MTL牌照属于不同层级的监管要求。FinCEN负责联邦层面的MSB登记和BS...

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在美国从事汇款、货币兑换、虚拟货币或其他金钱服务业务，通常需要评估FinCEN的联邦MSB登记及反洗...

美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 详情

在加拿大经营外汇兑换、汇款、虚拟货币或其他受规管金钱服务，通常需要按照适用法规向FINTRAC登记并...

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 详情