香港 TCSP (信托或公司服务提供者) 牌照申请注册指南

依据《打击洗钱条例》，在港以业务形式提供：设立法团、提供注册/营业地址、担任法团董事/秘书、担任明示信托受托人及代名股东，均属受规管范围。

普通TCSP牌照没有统一最低资本要求。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。

依据 AMLO 第53B条，政府机构、认可机构 (银行)、在港经营附属业务的 SFC 持牌法团、以及法定的会计专业人士与法律专业人士，依法豁免申领牌照。

TCSP牌照不自动授权DeFi、虚拟资产交易、托管、支付或稳定币发行。实际是否触发证监会VATP或其他牌照，须按平台控制、产品、客户、资金和代币功能判断。

官方申请费为 3,440 港元（续期为 2,910 港元）。此外，就每名须依法接受“适当人选”背景评估的自然人或法团，均需额外交纳单人 975 港元的审查费，费用不可退还。

银行开户和虚拟资产相关账户由银行独立尽调。所需牌照、AML/CFT、信托、客户资产和法律文件取决于实际业务与银行政策，TCSP牌照不能保证开户。

公司注册处没有在本页引用的官方资料中承诺统一审批或交易周期。时间取决于申请人、适当人选、文件、补充资料、会面、变更审批及交易条件。

公司注册处可依《打击洗钱条例》进入持牌人的业务处所，查阅或复制有关业务或交易纪录并作出查询。具体法定权限和后果应按第9及第10条理解，不宜概括为无条件“随时进入”。

必须实施“事前核准”。任何人成为持牌法团新的最终拥有人、合伙人或董事前，必须提交表格 TCSP3 取得处长书面批准。无合理辩解“先上车后补票”可处罚款及监禁。

牌照通常有效期为 3 年。持牌人若欲持续经营，必须在牌照有效期届满前 60 日或之前，依法递交表格 TCSP2 提出续期申请。未能按期递交将面临牌照自动失效。

处长依法有权实施纪律行动。包括公开谴责、下达限期纠正命令，以及依法对违规持牌人处以最高达 500,000 港元的巨额行政罚款，严重者直接撤销牌照。

必须在拟停业的日期前，通过表格 TCSP7 依法向处长具报停业意向及具体日期。处长将在该日正式取消其牌照并将其从名册中删除。违规未报即属犯罪。