澳洲

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于 2001 年根据澳大利亚《证券投资委员会法案》成立，是一个独立的联邦政府机构，依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。随着 2001 年该法案的出台，ASIC 从此将零售外汇交易市场正式纳入日常监管范围，与银行、证券、保险等金融行业一同监管，成为了澳大利亚国家金融体系的绝对核心。根据法案规定，任何在澳洲从事金融交易的机构均需申请获得金融服务牌照（AFS Licence）或成为其授权代表（AR）。港汇通为您提供从澳洲法团组建、财务合规筹划到向 ASIC 递交全案审查的一站式法定顾问服务。

澳大利亚数字货币交易所（DCE，国际统称 VASP）由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）执行基于《反洗钱与反恐融资法》的严格规管。AUSTRAC DCE 注册系受法定约束的市场准入资质，授权持牌实体在澳境内合法开展法币与加密货币兑换、币币交易、虚拟资产转移及受托保管业务。港汇通为申请实体提供涵盖本地私人有限公司（Pty Ltd）设立、本地常驻董事配置、UBO 穿透式资金合法性溯源、定制化 AML/CTF 合规计划编制及机构银行对公开户尽调应对的全案法务代办服务。